深深房Ａ:2024年度股东大会决议公告

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2025-014）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14 点 30 分开始。
3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9∶15
至下午 3∶00 期间任意时间。
4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场 47B 会议室。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：董事长、总经理唐小平先生。
7.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 636,014,289 股，占公司有表
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决权股份总数的 62.8684％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份628,811,164 股，占公司有表决权股份总数的 62.1564％。通过网络投票的股东70 人，代表股份 7,203,125 股，占公司有表决权股份总数的 0.7120％。
2.外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的外资股股东 2 人，代表股份 218,500 股，占公司外资
股有表决权股份总数 0.1821％。其中：通过现场投票的外资股股东 1 人，代表股份 156,900 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.1308％。通过网络投票的
外资股股东 1 人，代表股份 61,600 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0513％。
3.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 72 人，代表股份 7,372,025 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7287％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份168,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0167％。通过网络投票的中小股东70 人，代表股份 7,203,125 股，占公司有表决权股份总数的 0.7120％。
4.外资股中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的外资股中小股东 2 人，代表股份 218,500 股，占公司
外资股有表决权股份总数 0.1821％。其中：通过现场投票的外资股中小股东 1人，代表股份 156,900 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.1308％。通过网络投票的外资股中小股东 1 人，代表股份 61,600 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0513％。
5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案：
（一）审议通过《2024 年年度报告》及摘要
具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 635,036,689 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8463％；
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反对 83,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132％；弃权893,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1405％。
外资股股东的表决情况：
同意 156,900 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 71.8078％；
反对 0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 61,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 28.1922％。
中小股东总表决情况：
同意 6,394,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7391％；反对 83,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1381％；弃权 893,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.1229％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 156,900 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的71.8078％；反对 0 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权 61,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 28.1922％。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 635,036,689 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8463％；
反对 83,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132％；弃权 893,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1405％。
外资股股东的表决情况：
同意 156,900 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 71.8078％；
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反对 0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 61,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 28.1922％。
中小股东总表决情况：
同意 6,394,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7391％；反对 83,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1381％；弃权 893,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.1229％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 156,900 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的71.8078％；反对 0 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权 61,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 28.1922％。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 635,036,689 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8463％；
反对 83,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132％；弃权893,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1405％。
外资股股东的表决情况：
同意 156,900 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 71.8078％；
反对 0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 61,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 28.1922％。
中小股东总表决情况：
同意 6,394,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
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86.7391％；反对 83,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1381％；弃权 893,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.1229％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 156,900 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的71.8078％；反对 0 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权 61,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 28.1922％。
（四）审议通过《2024 年内部控制自我评价报告》
具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 635,036,689 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8463％；
反对 83,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132％；弃权893,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1405％。
外资股股东的表决情况：
同意 156,900 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 71.8078％；
反对 0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 61,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 28.1922％。
中小股东总表决情况：
同意 6,394,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7391％；反对 83,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1381％；弃权 893,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.12