北方导航:北方导航2024年年度股东会决议公告

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-033 号
北方导航控制技术股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二)股东会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 695
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 393,066,247
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
26.0489
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李海涛先生现场主持。会议采取现场和网络投票形式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关
规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书(由董事长代行)及高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 391,077,321 99.4939 1,773,226 0.4511 215,700 0.0550
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 391,074,445 99.4932 1,860,626 0.4733 131,176 0.0335
3、 议案名称：关于《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 391,127,045 99.5066 1,820,426 0.4631 118,776 0.0303
4、 议案名称：关于 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 391,047,745 99.4864 1,897,926 0.4828 120,576 0.0308
5、 议案名称：关于第七届董事会独立董事 2024 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 391,057,845 99.4890 1,885,226 0.4796 123,176 0.0314
6、 议案名称：关于日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 51,699,957 96.3160 1,818,428 3.3876 159,000 0.2964
7、 议案名称：关于与兵工财务签署《金融服务协议》《最高额授信合同》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 51,803,757 96.5094 1,704,928 3.1762 168,700 0.3144
8、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 51,713,159 96.3406 1,788,026 3.3310 176,200 0.3284
9、 议案名称：关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 390,842,643 99.4342 1,998,028 0.5083 225,576 0.0575
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 391,099,921 99.4997 1,773,026 0.4510 193,300 0.0493
11、 议案名称：关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 391,246,019 99.5369 1,669,228 0.4246 151,000 0.0385
12、 议案名称：关于《未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 391,194,049 99.5236 1,747,522 0.4445 124,676 0.0319
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 339,388,862 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 51,658,883 96.2395 1,897,926 3.5358 120,576 0.2247
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 2,574,129 83.4609 389,526 12.6295 120,576 3.9096
股东
市值50万以上 49,084,754 97.0185 1,508,400 2.9815 0 0.0000
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权