凯大催化:2024年年度股东会决议公告

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-034
杭州凯大催化金属材料股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号）
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚洪先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
54,090,474 股，占公司有表决权股份总数的 33.0223%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,090,474 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,090,474 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,090,474 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,090,474 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,090,474 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,090,474 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,090,474 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,090,474 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说
明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,090,474 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 2,656,197 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东姚洪、林桂燕、杭州仁旭投资合伙企业（有限合伙）、谭志伟、 郑刚、沈强、唐向红、梁振亚、鱼海容回避表决。
（十一）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,805,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东邬学军、孙昶扬回避表决。
（十二）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,090,474 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（十 关于公 1,371,700 100% 0 0% 0 0%
二） 司 2024
年度利
润分配
预案的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：沈辉、吴超青
（三）结论性意见
本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
《杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》
《国浩律师（杭州）事务所关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2024
年年度股东会之法律意见书》
杭州凯大催化金属材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日