柯力传感:柯力传感2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2025-019
宁波柯力传感科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有
限公司双 K 楼 20 楼董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 510
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 152,220,985
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.0443
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长柯建东先生主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,070,544 99.9011 121,600 0.0798 28,841 0.0191
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,066,244 99.8983 125,700 0.0825 29,041 0.0192
3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,066,544 99.8985 125,000 0.0821 29,441 0.0194
4、 议案名称：《2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,065,344 99.8977 125,700 0.0825 29,941 0.0198
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,070,844 99.9013 127,200 0.0835 22,941 0.0152
6、 议案名称：《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 151,124,533 99.2796 1,068,376 0.7018 28,076 0.0186
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度拟向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,072,709 99.9025 125,200 0.0822 23,076 0.0153
8、 议案名称：《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 151,900,209 99.7892 298,100 0.1958 22,676 0.0150
9、 议案名称：《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
审议结果：通过

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 151,970,344 99.8963 122,200 0.0803 35,441 0.0234
10、 议案名称：《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,075,909 99.9046 126,400 0.0830 18,676 0.0124
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《关于公司 2024 年度 2,137,441 93.4367 127,200 5.5605 22,941 1.0028
利润分配方案的议案》
6 《关于公司董事、监事 1,191,130 52.0694 1,068,376 46.7033 28,076 1.2273
薪酬方案的议案》
《关于回购注销部分已
9 授予但尚未解除限售 2,075,941 92.9422 122,200 5.4710 35,441 1.5867
的限制性股票的议案》
10 《关于补选第五届董事 2,142,506 93.6581 126,400 5.5255 18,676 0.8164
会非独立董事的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的无关联股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过；其余均为普通决
议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上同意通
过。
2、议案 9 属涉及关联股东回避表决的议案，公司 2022 年限制性股票激励计
划的激励对象已对议案 9 予以回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：神之韵、潘正则
2、 律师见证结论意见：
综上所述，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议