近岸蛋白:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......1
2024 年年度股东大会会议议程 ......3
议案一 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 5
议案二 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 6
议案三 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 17
议案四 关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 23
议案五 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 ...... 28
议案六 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 ...... 30
议案七 关于《2024 年度利润分配预案》的议案 ......31
听取：《2024 年度独立董事述职报告》 ......32
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 15:00
2、现场会议地点：苏州市吴江区文苑路 88 号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅
3、会议召集人：董事会
4、会议主持人：董事长朱化星
5、投票方式：现场投票与网络投票相结合
6、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 29 日至 2025 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
2 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
3 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
4 关于 2024 年度财务决算报告的议案
5 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
6 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
7 关于 2024 年度利润分配预案的议案
（六） 听取《2024 年度独立董事述职报告》
（七） 就大会审议议案与会股东及股东代理人发言、提问
（八） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九） 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（十） 汇总网络投票与现场投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）（十一）复会，主持人宣读股东大会表决结果
（十二）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十三）签署会议文件
（十四）会议结束

议案一 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据相关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定及公司 2024 年度实际情况和经营状况，公司组织编写了《2024 年年度报告》及
摘要，具体报告内容请见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。
此议案已经2025年4月26日公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过。现提请股东大会予以审议。
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日
议案二 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据 2024 年度公司经营情况以及董事会工作情况，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》，详见附件。
此议案已经 2025 年 4 月 26 日公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提
请股东大会予以审议。
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日
附件：《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，切实履行董事职责，认真执行股东大会的各项决议，强化内控管理，提升管理水平和执行能力，不断完善公司治理架构和制度规范体系，围绕公司发展战略，推进公司生产经营工作稳健开展。现将董事会 2024 年度的工作重点和主要工作情况进行报告。
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，面对复杂多变的市场环境和日趋激烈的行业竞争，公司董事会与管理层凝心聚力，坚持创新驱动的发展战略，全面推进研发创新与产业结构战略升级，积极开拓全球市场，实施多元化发展布局，为公司的可持续、高质量发展奠定基础。
2024 年，公司实现营业收入 12,755.51 万元，相较上年同期减少 16.73%；
实现归属于上市公司股东的净利润-5,441.63 万元,相较上年同期下降 523.68%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-7,174.86 元；报告期末总资产 22.18 亿元，较期初减少 3.51%。
二、董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司共计召开 11 次董事会，审议通过 46 项议案。会议召集、提
案、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作，全体董事均能够按时出席会议，忠实、勤勉地履行所承担的职责，在充分考虑中小股东的利益基础上做出各项决策。不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，具体召开情况详见附表 1。
（二）股东大会召集及召开情况
2024 年，公司董事会提议并召开 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会。公
司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。具体召开情况详见附表 2。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，为公司的经营管理、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。
报告期内具体履职情况如下：
1、战略委员会履职情况
公司董事会战略委员会严格依照《上市公司独立董事管理办法》及《董事会战略委员会工作细则》的有关要求认真履行职责。报告期内，董事会战略委员会利用自身的专业知识，结合当前国内外经济形势及公司所在行业的实际情况，对公司经营状况和发展前景进行了全面深入的分析，明确了公司的市场定位和核心竞争力。在此基础上，为公司战略发展提供了科学合理的建议和意见，确保了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续稳健发展提供了有力的战略支持。
2、审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，监督公司的内部审计制度及其有效地实施，指导内部审计部门开展内部审计工作，详细了解公司财务状况和经营情况，审议公司的定期报告，