日出东方:日出东方控股股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-020
日出东方控股股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 827
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 497,352,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.1713
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书丁玮先生出席了本次会议；部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 496,677,200 99.8642 533,200 0.1072 142,200 0.0286
2、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 496,682,900 99.8653 532,700 0.1071 137,000 0.0276
3、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 496,684,700 99.8657 531,900 0.1069 136,000 0.0274
4、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 496,981,200 99.9253 211,700 0.0425 159,700 0.0322
5、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 496,685,300 99.8658 522,100 0.1049 145,200 0.0293
6、议案名称：关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信并对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 494,048,541 99.3356 3,143,159 0.6319 160,900 0.0325
7、议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 496,639,400 99.8566 550,900 0.1107 162,300 0.0327
8、议案名称：关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案
的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 485,250,624 99.8100 672,600 0.1383 251,100 0.0517
9、议案名称：关于监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 496,505,000 99.8295 672,300 0.1351 175,300 0.0354
10、议案名称：关于公司变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 493,926,541 99.3111 3,178,159 0.6390 247,900 0.0499
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股 462,000,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5% 21,968,376 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1% 以
下普通股股 13,012,224 97.2249 211,700 1.5817 159,700 1.1934
东
其中:市值 4,396,700 92.2107 211,700 4.4399 159,700 3.3494
50 万 以 下
普通股股东
市值 50 万
以上普通股 8,615,524 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于公司 2024
1 年度董事会工 5,910,859 89.7453 533,200 8.0956 142,200 2.1590
作报告的议案
关于公司 2024
2 年度监事会工 5,916,559 89.8319 532,700 8.0881 137,000 2.0801
作报告的议案
关于公司 2024
3 年度财务决算 5,918,359 89.8592 531,900 8.0759 136,000 2.0649
报告的议案
关于公司 2024
4 年度利润分配 6,214,859 94.3610 211,700 3.2143 159,700 2.4247
方案的议案
关于公司 2024
5 年年度报告及 5,918,959 89.8683 522,100 7.9271 145,200 2.2046
摘要的议案
关于公司及子
公司 2025 年度
6 向金融机构申 3,282,200 49.8341 3,143,15 47.7230 160,900 2.4430
请综合授信并 9
对子公司提供
担保的议案
关于续聘 2025
7 年度会计师事 5,873,059 89.1714 550,900 8.3644 162,300 2.4642
务所的议案
关于董事 2024
年度薪酬执行
8 情况及 2025 年 5,662,559 85.9753 672,600 10.2122 251,100 3.8125
度薪酬考核方
案的议案
关于监事 2024
9 年度薪酬执行 5,738,659 87.1308 672,300 10.2076 175,300 2.6616
情况及 2025 年

度薪酬考核方
案的议案
关于公司变更
注册资本、取 3,178,15
10 消监事会并修 3,160,200 47.9817 9 48.2544 247,900 3.7639
订《公司章程》
及附件的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1-9 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的 1/2 以上审议通过。议案 10 为特别