泰豪科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-039
泰豪科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 730
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 345,457,828
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.5053
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李自强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，其中独立董事虞义华先生因公务在身未出席本
次会议，由独立董事张横峰先生代其述职；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黎昌浩先生、财务总监霍茜女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 344,867,393 99.8291 462,015 0.1337 128,420 0.0372
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 344,833,193 99.8192 462,715 0.1339 161,920 0.0469
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 344,818,193 99.8148 481,915 0.1395 157,720 0.0457
4、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 344,769,713 99.8008 526,415 0.1524 161,700 0.0468
5、 议案名称：2024 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 344,831,493 99.8187 464,715 0.1345 161,620 0.0468
6、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 344,819,293 99.8152 474,815 0.1374 163,720 0.0474
7、 议案名称：关于 2025 年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 344,810,993 99.8127 478,315 0.1384 168,520 0.0489
8、 议案名称：关于 2025 年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,746,509 99.5046 1,544,399 0.4471 166,920 0.0483
9、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交
易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 48,917,047 98.6768 484,815 0.9780 171,120 0.3452
10、 议案名称：关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 344,712,503 99.7843 602,505 0.1744 142,820 0.0413
11、 议案名称：关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,743,309 99.5037 1,573,999 0.4556 140,520 0.0407
12、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 344,732,993 99.7902 584,415 0.1692 140,420 0.0406
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2024 年度利润分配 48,247,867 98.5938 526,415 1.0757 161,700 0.3305
预案
关于续聘大信会计师
事务所（特殊普通合
6 伙）为公司 2025 年度 48,297,447 98.6951 474,815 0.9702 163,720 0.3347
财务审计机构及内控
审计机构的议案
8 关于 2025 年度为子 47,224,663 96.5029 1,544,399 3.1560 166,920 0.3411
公司提供担保的议案
关于 2024 年度日常
9 关联交易执行情况及 48,280,047 98.6596 484,815 0.9907 171,120 0.3497
2025 年度日常关联
交易预计的议案
关于 2025 年度公司
10 董事、高级管理人员 48,190,657 98.4769 602,505 1.2312 142,820 0.2919
薪酬方案的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 9 为关联交易议案，参会的关联股东同方股份有限公司、泰豪集团有限
公司实行了回避表决，合计回避表决股份 295,884,846 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：马瑶、武千姿
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议