基蛋生物:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-021
基蛋生物科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 250
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 230,961,383
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 45.5407
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事颜彬主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，董事孔婷婷、董事颜彬、董事倪文、独立董事万遂人现场出席会议；董事长苏恩本、董事陶爱娣、董事苏恩奎、独立董事凌华、独立董事鞠熀先因公出差，线上参会；
2、 公司在任监事3人，出席3人，监事会主席李靖、监事施佳、监事张武现场出席会议；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 226,275,555 97.9711 4,508,391 1.9520 177,437 0.0769
2、议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 230,048,685 99.6048 734,561 0.3180 178,137 0.0772
3、议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 230,052,685 99.6065 730,561 0.3163 178,137 0.0772
4、议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 226,256,295 97.9628 4,527,451 1.9602 177,637 0.0770
5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 230,030,065 99.5967 914,173 0.3958 17,145 0.0075
6、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 18,939,032 78.4230 5,157,492 21.3562 53,309 0.2208
7、议案名称：《关于公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 229,544,889 99.3866 1,342,433 0.5812 74,061 0.0322
8、议案名称：《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 226,282,330 97.9740 4,590,877 1.9877 88,176 0.0383
9、议案名称：《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 229,406,871 99.3269 1,377,035 0.5962 177,477 0.0769
10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 229,364,381 99.3085 1,420,965 0.6152 176,037 0.0763
11、议案名称：《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 230,095,105 99.6249 706,901 0.3060 159,377 0.0691
12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 230,253,200 99.6933 660,907 0.2861 47,276 0.0206
(二) 涉及重大事项