四川成渝:四川成渝2024年年度股东会决议公告

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-023
债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01
债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001
四川成渝高速公路股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二)股东会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 205
其中：A 股股东人数 204
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,809,814,928
其中：A 股股东持有股份总数 1,726,123,276
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 83,691,652
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.1818
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.4450
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.7368
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025
年 5 月 22 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2024 年年度股东
会（以下简称“本次股东会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长罗祖义先生主持。出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合并持有 1,809,814,928 股股份，约占公司有表决权股份总数的 59.1818%。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书姚建成先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度利润分配及股息派发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,726,088,176 99.9980 19,400 0.0011 15,700 0.0009
H 股 83,691,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,809,779,828 99.9981 19,400 0.0010 15,700 0.0009
计：
2、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,726,058,076 99.9962 31,000 0.0018 34,200 0.0020
H 股 83,691,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,809,749,728 99.9964 31,000 0.0017 34,200 0.0019
计：
3、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,726,058,176 99.9962 30,900 0.0018 34,200 0.0020
H 股 83,691,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,809,749,828 99.9964 30,900 0.0017 34,200 0.0019
计：
4、 议案名称：关于独立董事 2024 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,726,067,176 99.9967 35,000 0.0021 21,100 0.0012
H 股 83,691,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,809,758,828 99.9969 35,000 0.0019 21,100 0.0012
计：
5、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,726,063,076 99.9966 30,100 0.0017 30,100 0.0017
H 股 83,691,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,809,754,728 99.9966 30,100 0.0017 30,100 0.0017
计：
6、 议案名称：关于境内外 2024 年度报告及其摘要等的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,726,056,676 99.9961 34,200 0.0020 32,400 0.0019
H 股 83,691,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,809,748,328 99.9963 34,200 0.0019 32,400 0.0018
计：
7、 议案名称：关于 2025 年度财务预算的议案
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,710,391,538 99.0886 15,694,438 0.9092 37,300 0.0022
H 股 30,410,619 36.3365 53,281,033 63.6635 0 0.0000
普通股 1,740,802,157 96.1867 68,975,471 3.8112 37,300 0.0021
合计：
8、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年
度境内审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,726,024,076 99.9943 34,200 0.0019 65,000 0.0038
H 股 83,431,652 99.6893 260,000 0.3107 0 0.0000
普通股合 1,809,455,728 99.9802 294,200 0.0162 65,000 0.0036
计：
9、 议案名称：关于续聘罗宾咸永道会计师事务所为本公司 2025 年度境外审计
师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,726,022,576 99.9942 34,800 0.0020 65,900 0.0038
H 股 83,431,652 99.6893 260,000 0.3107 0 0.0000
普通股合 1,809,454,228 99.9801 294,800 0.0163 65,900 0.0036
计：
10、 议案名称：关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,725,630,566 99.9715 458,510 0.0265 34,200 0.0020
H 股 77,790,667 92.9491 5,900,985 7.0509 0 0.0000
普通股 1,803,421,233 99.6467