金力泰:关于监事会自行召集2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-031
上海金力泰化工股份有限公司
关于监事会自行召集 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 5 月
22 日召开第八届监事会第二十八次（临时）会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权
0 票的投票结果，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，于
2025 年 7 月 7 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”），
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人及履行的召集程序：
召集人：公司监事会。
履行的召集程序：
（1）公司董事会于2025年5月7日收到公司股东海南大禾企业管理有限公司（以下简称“海南大禾”）发来的《关于提议召开上海金力泰化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会的函》，并于函件中载明拟审议的议案。公司董事会于2025年5月16日召开了第八届董事会第五十四次（临时）会议，审议了《关于股东提议召开临时股东大会的议案》，该议案以0票同意，5票反对，0票弃权的投票结果，未获半数以上董事同意，审议不通过。即董事会不同意海南大禾关于提请董事会召开临时股东大会的请求，亦不同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年5月16日在巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第五十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-027）。
（2）公司监事会于2025年5月17日收到海南大禾发来的《关于提议召开上海
金力泰化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会的函》，并于函件中载明拟审议的议案（与提请董事会召开股东大会审议的议案一致）。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，监事会于2025年5月22日召开第八届监事会第二十八次（临时）会议，以同意3票，反对0票，弃权0票的投票结果，审议通过了《关于股东提议召开临时股东大会的议案》，监事会作为召集人将召开公司2025年第二次临时股东大会，审议相关股东提请的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月7日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月7日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月7日9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向在股权登记日持有公司股份的股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年7月2日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2025年7月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累计投票提案
1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数4人
1.01 《关于选举刘锐明为第八届董事会非独立董事的议案》 √
1.02 《关于选举刘小龙为第八届董事会非独立董事的议案》 √
1.03 《关于选举刘雅浪为第八届董事会非独立董事的议案》 √
1.04 《关于选举蔡兆云为第八届董事会非独立董事的议案》 √
（二）特别提示与说明
1、上述议案已经公司第八届监事会第二十八次（临时）会议审议通过，具 体内容详见公司于2025年5月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。
2、本次股东大会提案1将采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事4 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可 以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。
3、为更好地维护中小投资者的权益，上述全部议案表决结果均对中小投资 者进行单独计票，并将结果予以披露。（中小投资者指除单独或者合计持有上市 公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股 东）。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2025年7月7日（星期一）上午9:00—11:30。
（二）登记地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。

（三）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的法定代表人证明书（附件三）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；股东登记以现场登记方式进行。
（四）联系方式
联系人：吴纯超
电话：021-31156097
传真：021-31156068
邮编：201417
联系地址：上海市化学工业区楚工路139号
（五）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届董事会第二十八次（临时）会议决议。
特此通知。
上海金力泰化工股份有限公司监事会
2025年5月22日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：350225。投票简称：“金泰投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举第八届董事会非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 7 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 7 月 7 日上午 9:15-下午 15:00
期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二
上海金力泰化工股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书
上海金力泰化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海金力泰
化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审 议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则 受托人可按自己的意见投票表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同 反 弃
提案 意 对 权
编码