倍加洁:倍加洁2024年年度股东会决议公告

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-029
倍加洁集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二)股东会召开的地点：公司 8 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 74,567,450
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.2343
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张文生先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书薛运普先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《倍加洁 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 74,560,350 99.9904 1,500 0.0020 5,600 0.0076
2、 议案名称：《倍加洁 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 74,560,350 99.9904 1,500 0.0020 5,600 0.0076
3、 议案名称：《倍加洁 2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 74,544,350 99.9690 1,500 0.0020 21,600 0.0290
4、 议案名称：《关于 2024 年度拟不进行利润分配暨关于提请股东会授权董事
会制定 2025 年中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 74,544,350 99.9690 23,000 0.0308 100 0.0002
5、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 74,544,350 99.9690 17,500 0.0234 5,600 0.0076
6、 议案名称：《关于 2025 年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 74,542,350 99.9663 19,500 0.0261 5,600 0.0076
7、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 74,558,350 99.9877 3,500 0.0046 5,600 0.0077
8、 议案名称：《关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计
的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,554,650 99.8893 7,200 0.0622 5,600 0.0485
9、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 74,547,850 99.9737 19,500 0.0261 100 0.0002
10、 议案名称：《关于 2024 年内部董事薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,542,350 99.7830 25,000 0.2161 100 0.0009
11、 议案名称：《关于 2024 年外部董事薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 74,542,350 99.9663 25,000 0.0335 100 0.0002
12、 议案名称：《关于 2024 年独立董事薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 74,541,550 99.9652 25,000 0.0335 900 0.0013
13、 议案名称：《关于 2024 年监事薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 74,540,350 99.9636 26,200 0.0351 900 0.0013
14、 议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A