嘉友国际:2024年年度股东会决议公告

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-021
嘉友国际物流股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二) 股东会召开的地点：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 350
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 455,860,176
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
46.6520
的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长韩景华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书聂慧峰先生出席会议，全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 455,559,949 99.9341 155,327 0.0340 144,900 0.0319
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 455,556,449 99.9333 160,027 0.0351 143,700 0.0316
3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 455,512,449 99.9237 175,527 0.0385 172,200 0.0378
4、 议案名称：《2024 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 455,541,649 99.9301 174,327 0.0382 144,200 0.0317
5、 议案名称：2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 455,499,649 99.9209 226,327 0.0496 134,200 0.0295
6、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 455,495,049 99.9199 180,027 0.0394 185,100 0.0407
7、 议案名称：董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 455,433,449 99.9063 235,727 0.0517 191,000 0.0420
8、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 451,744,051 99.9198 189,327 0.0418 173,100 0.0384
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
持股 5% 以上普
412,347,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1% 以下普
43,152,331 99.1714 226,327 0.5201 134,200 0.3085
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 3,858,649 94.3302 147,727 3.6113 84,200 2.0585
股东
市值 50 万以上
39,293,682 99.6737 78,600 0.1993 50,000 0.1270
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
2024 年年度利润分
5 24,383,841 98.5429 226,327 0.9146 134,200 0.5425
配及资本公积金转

增股本方案
关于续聘 2025 年
6 24,379,241 98.5244 180,027 0.7275 185,100 0.7481
度审计机构的议案
董事、监事及高级
7 管理人员 2025 年 24,317,641