浙海德曼:浙海德曼2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-014
浙江海德曼智能装备股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,505,094
普通股股东所持有表决权数量 48,505,094
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.0238
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.0238
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长高长泉先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；其中董事白生文、郭秀华、高兆春、高长泉、独立董事刘浩、陈楚龙以通讯方式参加了本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书林素君出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,494,962 99.9791 0 0.0000 10,132 0.0209
2、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,494,962 99.9791 0 0.0000 10,132 0.0209
3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,494,962 99.9791 0 0.0000 10,132 0.0209
4、 议案名称：《2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,494,962 99.9791 0 0.0000 10,132 0.0209
5、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,503,011 99.9957 0 0.0000 2,083 0.0043
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,492,879 99.9748 0 0.0000 12,215 0.0252
7、 议案名称：《关于公司董事、监事年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,492,879 99.9748 0 0.0000 12,215 0.0252
8、 议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,487,479 99.9636 5,400 0.0111 12,215 0.0253
9、 议案名称：《浙海德曼会计师事务所选聘管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,492,879 99.9748 0 0.0000 12,215 0.0252
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 45,383,671 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 3,049,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 69,615 97.0947 0 0.0000 2,083 2.9053
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 14,296 87.2824 0 0.0000 2,083 12.7176
股东
市值 50 万以 55,319 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权

案 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
1 《2024 年度监事会工 3,111,291 99.6754 0 0.0000 10,132 0.3246
作报告》
2 《2024 年度董事会工 3,111,291 99.6754 0 0.0000 10,132 0.3246
作报告》
3 《2024 年度财务决算 3,111,291 99.6754 0 0.0000 10,132 0.3246
报告》
4 《2024 年年度报告及 3,111,291 99.6754 0 0.0000 10,132 0.3246
摘要》
《公司 2024 年度利润
5 分配及资本公积金转 3,119,340 99.9332 0 0.0000 2,083 0.0668
增股本的议案》
6 《关于续聘会计师事 3,109,208 99.6086 0 0.0000 12,215 0.3914
务所的议案》
《关于公司董事、监
7 事年度薪酬执行情况 3,109,208 99.6086 0 0.0000 12,215 0.3914
及 2025 年度薪酬方
案的议案》
《关于公司及子公司
8 申请综合授信额度并 3,103,808 99.4356 5,400 0.1729 12,215 0.3915
提供担保的议案》
9 《浙海德曼会计师事 3,109,208 99.6086 0 0.0000 12,215 0.3914
务所选聘管理制度》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通决议议案，其中议案 5、6、7、8 获得出席会议的股东或股东