渤海轮渡:渤海轮渡集团股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡
渤海轮渡集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料
2025 年 6 月 12 日

渤海轮渡集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
现场会议时间：2025 年 6 月 12 日 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室
会议主持人：吕大强董事长
会议参加人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师
序号 会 议 内 容
一 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
二 推选现场投票监票人、计票人
三 会议审议事项
1 《2024 年度董事会工作报告》
2 《2024 年度监事会工作报告》
3 《2024 年度独立董事述职报告》
4 《2024 年度财务决算报告》
5 《2025 年度财务预算报告》
6 《2024 年年度报告及摘要》

7 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
8 《关于 2025 年中期现金分红的议案》
9 《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
10 《关于 2025 年度监事薪酬的议案》
四 议案审议表决及现场沟通
五 宣布现场投票和网络投票表决结果
六 董事会秘书宣读本次股东大会决议
七 见证律师宣读本次股东大会法律意见书
渤海轮渡 2024 年年度股东大会
议案 1
渤海轮渡集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，充分发挥董事会应有的作用，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、公司经营情况
2024 年，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，
公司围绕 2024 年经营计划和主要目标，积极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑战，保持战略定力，坚定必胜信心，砥砺前行，克服诸多困难挑战，应对各种复杂局面，保持了健康稳定发展的良好态势。
2024 年，公司实现营业收入 18.2 亿元，同比下降 1.12%；
实现利润总额 4.4 亿元，同比增长 8%；实现归属于上市公司全体股东的净利润 2.74 亿元，同比增长 9.54%。
二、董事会履职情况
（一）董事会会议情况及决议情况
2024 年，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章
程》的规定，共召开董事会 8 次，审议议案 40 项。本年度董事会会议召开情况及审议内容如下：

届次 召开日期 审议议题 审议结果
第六届董事会 《关于向浦发银行申请信贷业务的
2024 年 3 月 21 日 审议通过
第七次会议 议案》
1.《2023 年度总经理工作报告》
2.《2023 年度董事会工作报告》
3.《2023 年度独立董事述职报告》
4.《2023 年度董事会审计委员会履
职情况报告》
5.《2023 年度财务决算报告》
6.《2024 年度财务预算报告》
7.《2023 年年度报告及摘要》
8.《关于确认 2023 年日常关联交易
及预计2024年日常关联交易的议案》
9.《2023 年度内部控制评价报告》
10.《公司对大华会计师事务所（特
殊普通合伙）履职情况评估的报告》
11.《公司董事会审计委员会对大华
事务所（特殊普通合伙）履行监督
第六届董事会 职责情况的报告》
2024 年 4 月 8 日 审议通过
第八次会议 12.《关于续聘会计师事务所的议案》
13.《2023年安全生产目标管理考核自
查情况报告》
14.《关于经理层成员 2023 年度薪
酬兑现方案的报告》
15.《关于 2023 年度利润分配方案
的议案》
16.《关于给予于新建总经理嘉奖的
议案》
17.《关于修订<公司章程>的议案》
18.《关于独立董事专门会议制度的
议案》
19.《关于修订<独立董事工作细则>
的议案》
20.《关于修订<审计委员会工作细
则>的议案》

21.《关于修订<提名委员会工作细
则>的议案》
22.《关于修订<薪酬与考核委员会
工作细则>的议案》
23.《关于修订<董事会议事规则>的
议案》
24.《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》
25.《关于未来三年（2024-2026 年）
股东回报规划的议案》
26.《关于拟处置“中华泰山”邮轮
的议案》
27.《关于2024 年度董事薪酬的议案》
28.《关于2024 年内现金分红的议案》
29.《关于召开 2023 年年度股东大
会的议案》
第六届董事会 1.《关于选举公司董事的议案》
2024 年 4 月 22 日 审议通过
第九次会议 2.《关于选举公司独立董事的议案》
第六届董事会 《关于公司2024年第一季度报告的
2024 年 4 月 25 日 审议通过
第十次会议 议案》
第六届董事会 《关于调整第六届董事会专门委员
2024 年 5 月 17 日 审议通过
第十一次会议 会成员的议案》
1.《关于 2024 年半年度报告全文及
第六届董事会 摘要的议案》
2024 年 8 月 26 日 2.《关于 2024 年半年度利润分配方 审议通过
第十二次会议
案的议案》
1.《关于公司2024年第三季度报告
的议案》
第六届董事会 2.《关于向浦发银行申请信贷业务
2024年10月24日 的议案》 审议通过
第十三次会议
3.《关于对子公司财务资助展期的
议案》
第六届董事会
2024年12月12日 《关于2024年内特别分红方案的议案》 审议通过
第十四次会议

（二）召开股东大会情况
2024 年，公司董事会共召集召开 1 次股东大会，会议
情况如下：
会议名称 召开日期 审议议题 审议结果
1.《2023 年度董事会工作报告》