翔港科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-013
上海翔港包装科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,257,548
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.8630
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长董建军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书李丹青先生出席会议；公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,058,856 99.8261 163,296 0.1429 35,396 0.0310
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,062,656 99.8294 163,296 0.1429 31,596 0.0277
3、议案名称：2024 年度财务决算报告与 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,062,656 99.8294 187,592 0.1641 7,300 0.0065
4、议案名称：2024 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,062,656 99.8294 187,396 0.1640 7,496 0.0066
5、 议案名称：2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,062,656 99.8294 163,492 0.1430 31,400 0.0276
6、议案名称：关于董事 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案的议案
6.01、议案名称：非独立董事 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,493,132 97.2789 390,092 2.6183 15,300 0.1028
6.02、议案名称：独立董事 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,825,156 99.6215 417,092 0.3650 15,300 0.0135
7、议案名称：关于监事 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,050,156 99.8184 194,092 0.1698 13,300 0.0118
8、议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,074,856 99.8401 145,096 0.1269 37,596 0.0330
9、议案名称：关于申请 2025 年度综合授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,073,556 99.8389 146,396 0.1281 37,596 0.0330
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2024 年度利润
5 分配及资本公 2,989,656 93.8800 163,492 5.1339 31,400 0.9861
积金转增股本
方案
6.01 非 独 立 董 事 2,779,156 87.2700 390,092 12.2495 15,300 0.4805
2024 年度薪酬
发 放 情 况 和
2025 年度薪酬
方案
独立董事 2024
6.02 年度薪酬发放 2,752,156 86.4221 417,092 13.0973 15,300 0.4806
情况和 2025 年
度薪酬方案
关于监事 2024
年度薪酬发放
7 情况和 2025 年 2,977,156 93.4875 194,092 6.0948 13,300 0.4177
度薪酬方案的
议案
关于续聘公司
8 2025 年度审计 3,001,856 94.2631 145,096 4.5562 37,596 1.1807
机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6.01 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东董建军先生（持股
56,652,324 股）、宋莉娜女士（持股 68,600 股）、景成连先生（持股 3,000 股）、
上海翔湾投资咨询有限公司（持股 42,638,100 股）、上海牧鑫私募基金管理有限
公司——牧鑫青铜 2 号私募证券投资基金（持股 17,600,000 股）回避表决。
2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈小形、金诗晟
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格
及股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《股
东会规则》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日