您的位置:查股网 > 最新消息
股票行情消息查询:

ST舜天:江苏舜天2024年年度股东大会会议文件

公告时间:2025-05-22 17:04:46
江苏舜天股份有限公司
二零二四年年度股东大会




二零二五年五月三十日

江苏舜天股份有限公司
二零二四年年度股东大会会议议程及有关事项
一、会议时间:
现场会议时间:2025 年 5 月 30 日(星期五)下午 14:30
网络投票时间:
1、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间
为 2025 年 5 月 30 日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
2、通过互联网投票平台的投票时间为2025 年 5月 30 日(星期五)9:15-15:00。
二、会议方式:现场投票方式,网络投票方式(上海证券交易所股东大会网络投票系统)
三、现场会议地点:南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室
四、现场会议主持人:董事长李炎洲先生
五、出席人员:
1、截至 2025 年 5 月 23 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东;
2、已登记而无法出席会议的股东,可书面委托代理人出席,代理人不必是公司的股东;
3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员;
4、公司聘请的律师。

六、审议事项:

1、董事会 2024 年度工作报告...... 1
2、监事会 2024 年度工作报告...... 6
3、公司 2024 年度财务决算报告...... 9
4、关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案...... 13
5、公司 2024 年度利润分配方案...... 16
6、关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案...... 17
7、关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案...... 19
七、独立董事汇报《2024 年度述职报告》
八、本次股东大会由董事会秘书许强先生负责会议记录,并起草会议决议。
九、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序,详见公司 2025 年 4 月
29 日在上海证券交易所网站发布的临 2025-012《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零二五年五月三十日
议案 1:
董事会 2024 年度工作报告
一、2024 年度主要经营情况回顾
2024 年公司实现营业收入 32.49 亿元,较上年度下降 4.58%;实现利润总额
1.19 亿元,较上年度下降 25.68%;归属于母公司所有者的净利润 4,891.93 万元,较上年度下降 31.05%;扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
2,160.10 万元,较上年度下降 68.69%。
二、董事会运行情况
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,勤勉行使公司及股东大会所赋予的各项职权,目前董事会下设五个专门委员会,分别在战略决策、审计、薪酬与考核、提名和风险控制方面协助董事会履行决策和监控职能。公司具备较为完善的治理结构,有效地保障了决策的民主性和科学性,切实维护了公司和广大投资者的利益。
(一)董事会会议召开情况
报告期内,公司董事会共召开 8 次会议,审议议案包括公司定期报告、日常关联交易、提名董事等重大事项,并全部获得通过。会议的通知、召集、提案、召开、审议、表决和记录等环节均符合相关规定。具体情况如下表所示:
召开会议的次数 8
会议届次 召开日期 会议决议
1、公司 2024 年度日常关联交易事项;
第十届董事会第 2024年3月 2、关于修订《公司章程》的预案,并提交 2024 年第二次
二十六次会议 25 日 临时股东大会审议;
3、关于修订《信息披露管理制度》的议案;
4、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。
1、关于会计差错更正的议案;
第十届董事会第 2024年4月 2、总经理 2023 年度工作报告;
二十七次会议 26 日 3、董事会 2023 年度工作报告,并提交公司 2023 年年度股
东大会审议;

4、公司 2023 年年度报告及其摘要;
5、公司 2023 年环境、社会与治理(ESG)报告;
6、公司 2023 年度财务决算报告,并提交公司 2023 年年度
股东大会审议;
7、关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的预案,并
提交公司 2023 年年度股东大会审议;
8、公司 2023 年度利润分配预案,并提交公司 2023 年年度
股东大会审议;
9、公司 2023 年度内部控制评价报告;
10、公司 2023 年度合规管理工作总结报告;
11、公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案,并将董
事的薪酬方案提交公司 2023 年年度股东大会审议;
12、关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案;
13、关于修订《公司章程》的预案,并提交 2023 年年度股
东大会审议;
14、关于提前终止信托计划的议案;
15、关于与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务
的风险持续评估报告的议案;
16、公司 2024 年第一季度报告。
第十届董事会第 2024年6月 关于召开 2023 年度股东大会的议案。
二十八次会议 7 日
1、关于推举公司董事代行董事长职责的议案;
2、关于聘任公司总经理的议案;
3、关于聘任公司副总经理的议案;
第十届董事会第 2024年8月 4、关于指定公司副总经理代行董事会秘书职责的议案;
二十九次会议 29 日 5、2024 年半年度报告及其摘要;
6、关于提名公司第十一届董事会董事候选人的预案;
7、关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的预案;
8、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案。
1、关于选举公司董事长的议案;
2、关于选举第十一届董事会各专门委员会委员及召集人的
议案;
第十一届董事会 2024年9月 3、关于续聘公司总经理的议案;
第一次会议 18 日 4、关于续聘公司副总经理的议案;
5、关于指定公司副总经理代行董事会秘书职责及续聘证券
事务代表的议案;
6、关于聘任公司财务负责人的议案。
第十一届董事会 2024 年 10 1、关于豁免董事会会议通知期限的议案;
第二次会议 月 10 日 2、关于处置部分交易性金融资产的议案。
第十一届董事会 2024 年 10 关于 2024 年第三季度报告的议案。
第三次会议 月 29 日
第十一届董事会 2024 年 12 1、关于续聘 2024 年财务审计机构及内部控制审计机构的
第四次会议 月 9 日 预案;
2、关于聘任公司董事会秘书及总法律顾问的议案;

3、关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案;
4、关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的议案;
5、关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案。
(二)董事会成员变动情况
2024 年 9 月 18 日,公司第三次临时股东大会审议选举了李炎洲先生、周艳
婷女士、华逸松先生、包文兵先生和沈永建先生担任公司第十一届董事会董事。
(三)董事会召集股东大会及对股东大会决议执行情况
报告期内,公司董事会召集并组织召开了 5 次股东大会,其中年度股东大会1 次,临时股东大会 4 次。董事会严格执行股东大会所作出的各项决议,督促董事选举、利润分配等重大事项合法合规落实,维护全体股东的合法权利。
(四)专门委员会情况
报告期内审计委员会召开了 9 次会议,薪酬与考核委员会召开了 2 次会议,
提名委员会召开了 2 次会议,风险控制与合规委员会召开了 2 次会议。审计委员会主要对年度报告审计计划、审计初稿、公司财务状况、定期报告、选聘财务负责人、选聘审计机构等事项予以关注,充分发挥了审计委员会的监督职责;薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的薪酬方案和实际发放情况进行了审查;提名委员会对公司董事候选人任职资格进行了审查,并发表了意见;风险控制和合规委员会听取了公司 2023 年度合规风险和合规管理报告,切实履行了风险控制和合规委员会职责。
(五)独立董事履职情况
独立董事包文兵先生和沈永建先生,在 2024 年度的工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定,勤勉尽责地行使独立董事职责。
任职期间,独立董事积极出席公司召开的全部股东

江苏舜天600287相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29