ST舜天:江苏舜天2024年年度股东大会会议文件

江苏舜天股份有限公司
二零二四年年度股东大会
会
议
文
件
二零二五年五月三十日

江苏舜天股份有限公司
二零二四年年度股东大会会议议程及有关事项
一、会议时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：
1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 2025 年 5 月 30 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过互联网投票平台的投票时间为2025 年 5月 30 日（星期五）9:15-15:00。
二、会议方式：现场投票方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）
三、现场会议地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室
四、现场会议主持人：董事长李炎洲先生
五、出席人员：
1、截至 2025 年 5 月 23 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东；
2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东；
3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
4、公司聘请的律师。

六、审议事项：

1、董事会 2024 年度工作报告...... 1
2、监事会 2024 年度工作报告...... 6
3、公司 2024 年度财务决算报告...... 9
4、关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案...... 13
5、公司 2024 年度利润分配方案...... 16
6、关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案...... 17
7、关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案...... 19
七、独立董事汇报《2024 年度述职报告》
八、本次股东大会由董事会秘书许强先生负责会议记录，并起草会议决议。
九、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见公司 2025 年 4 月
29 日在上海证券交易所网站发布的临 2025-012《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零二五年五月三十日
议案 1：
董事会 2024 年度工作报告
一、2024 年度主要经营情况回顾
2024 年公司实现营业收入 32.49 亿元，较上年度下降 4.58%；实现利润总额
1.19 亿元，较上年度下降 25.68%；归属于母公司所有者的净利润 4,891.93 万元，较上年度下降 31.05%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
2,160.10 万元，较上年度下降 68.69%。
二、董事会运行情况
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，勤勉行使公司及股东大会所赋予的各项职权，目前董事会下设五个专门委员会，分别在战略决策、审计、薪酬与考核、提名和风险控制方面协助董事会履行决策和监控职能。公司具备较为完善的治理结构，有效地保障了决策的民主性和科学性，切实维护了公司和广大投资者的利益。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，审议议案包括公司定期报告、日常关联交易、提名董事等重大事项，并全部获得通过。会议的通知、召集、提案、召开、审议、表决和记录等环节均符合相关规定。具体情况如下表所示：
召开会议的次数 8
会议届次 召开日期 会议决议
1、公司 2024 年度日常关联交易事项；
第十届董事会第 2024年3月 2、关于修订《公司章程》的预案，并提交 2024 年第二次
二十六次会议 25 日 临时股东大会审议；
3、关于修订《信息披露管理制度》的议案；
4、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。
1、关于会计差错更正的议案；
第十届董事会第 2024年4月 2、总经理 2023 年度工作报告；
二十七次会议 26 日 3、董事会 2023 年度工作报告，并提交公司 2023 年年度股
东大会审议；

4、公司 2023 年年度报告及其摘要；
5、公司 2023 年环境、社会与治理（ESG）报告；
6、公司 2023 年度财务决算报告，并提交公司 2023 年年度
股东大会审议；
7、关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的预案，并
提交公司 2023 年年度股东大会审议；
8、公司 2023 年度利润分配预案，并提交公司 2023 年年度
股东大会审议；
9、公司 2023 年度内部控制评价报告；
10、公司 2023 年度合规管理工作总结报告；
11、公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案，并将董
事的薪酬方案提交公司 2023 年年度股东大会审议；
12、关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案；
13、关于修订《公司章程》的预案，并提交 2023 年年度股
东大会审议；
14、关于提前终止信托计划的议案；
15、关于与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务
的风险持续评估报告的议案；
16、公司 2024 年第一季度报告。
第十届董事会第 2024年6月 关于召开 2023 年度股东大会的议案。
二十八次会议 7 日
1、关于推举公司董事代行董事长职责的议案；
2、关于聘任公司总经理的议案；
3、关于聘任公司副总经理的议案；
第十届董事会第 2024年8月 4、关于指定公司副总经理代行董事会秘书职责的议案；
二十九次会议 29 日 5、2024 年半年度报告及其摘要；
6、关于提名公司第十一届董事会董事候选人的预案；
7、关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的预案；
8、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案。
1、关于选举公司董事长的议案；
2、关于选举第十一届董事会各专门委员会委员及召集人的
议案；
第十一届董事会 2024年9月 3、关于续聘公司总经理的议案；
第一次会议 18 日 4、关于续聘公司副总经理的议案；
5、关于指定公司副总经理代行董事会秘书职责及续聘证券
事务代表的议案；
6、关于聘任公司财务负责人的议案。
第十一届董事会 2024 年 10 1、关于豁免董事会会议通知期限的议案；
第二次会议 月 10 日 2、关于处置部分交易性金融资产的议案。
第十一届董事会 2024 年 10 关于 2024 年第三季度报告的议案。
第三次会议 月 29 日
第十一届董事会 2024 年 12 1、关于续聘 2024 年财务审计机构及内部控制审计机构的
第四次会议 月 9 日 预案；
2、关于聘任公司董事会秘书及总法律顾问的议案；

3、关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案；
4、关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的议案；
5、关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案。
（二）董事会成员变动情况
2024 年 9 月 18 日，公司第三次临时股东大会审议选举了李炎洲先生、周艳
婷女士、华逸松先生、包文兵先生和沈永建先生担任公司第十一届董事会董事。
（三）董事会召集股东大会及对股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会召集并组织召开了 5 次股东大会，其中年度股东大会1 次，临时股东大会 4 次。董事会严格执行股东大会所作出的各项决议，督促董事选举、利润分配等重大事项合法合规落实，维护全体股东的合法权利。
（四）专门委员会情况
报告期内审计委员会召开了 9 次会议，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，
提名委员会召开了 2 次会议，风险控制与合规委员会召开了 2 次会议。审计委员会主要对年度报告审计计划、审计初稿、公司财务状况、定期报告、选聘财务负责人、选聘审计机构等事项予以关注，充分发挥了审计委员会的监督职责；薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的薪酬方案和实际发放情况进行了审查；提名委员会对公司董事候选人任职资格进行了审查，并发表了意见；风险控制和合规委员会听取了公司 2023 年度合规风险和合规管理报告，切实履行了风险控制和合规委员会职责。
（五）独立董事履职情况
独立董事包文兵先生和沈永建先生，在 2024 年度的工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责地行使独立董事职责。
任职期间，独立董事积极出席公司召开的全部股东