兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司2024年度股东周年大会会议材料

兖矿能源集团股份有限公司
2024年度股东周年大会会议材料
二○二五年五月三十日

兖矿能源集团股份有限公司
2024 年度股东周年大会议程
会议时间：2025 年 5 月 30 日
会议地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部
召 集 人：公司董事会
会议主席：公司董事长 李伟
会议议程：
一、会议说明
二、宣读议案
1.关于审议批准公司《2024 年度董事会工作报告》的议案；
2.关于审议批准公司《2024 年度监事会工作报告》的议案；
3.关于审议批准公司《2024 年度财务报告》的议案；
4.关于审议批准公司《2024 年度利润分配方案》的议案；
5.关于续买公司董事、监事、高级职员责任保险的议案；
6.关于审议批准公司董事、监事 2025 年度酬金的议案；
7.关于续聘 2025 年度外部审计机构及其酬金安排的议案；
8.关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案；
9.关于授权公司开展境内外融资业务的议案；
10.关于以协议受让及增资方式收购西北矿业51%股权的议案；
11.关于签署与控股股东持续性关联交易协议的议案；
12.关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案；
13.关于给予公司董事会增发本公司股份一般性授权的议案；14.关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案；15.关于选举公司非职工董事的议案；
16.关于选举公司独立董事的议案。
三、 独立董事作年度述职报告
四、 与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票五、 会议主席宣读股东周年大会决议
六、 签署股东周年大会决议
七、 见证律师宣读法律意见书
八、 当选董事签署法律文件
九、 会议闭幕

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2024 年度股东周年大会会议材料之一
关于审议批准公司《2024 年度董事会工作报告》的议案各位股东：
2025 年 3 月 28 日召开的兖矿能源集团股份有限公司（“兖
矿能源”“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》。根据《公司法》、上市地监管规则和《公司章程》等有关规定，现将该报告提交本次股东周年大会审议批准。
本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。
以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准公司《2024 年度董事会工作报告》。
附件一：《2024 年度董事会工作报告》
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30 日

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2024 年度股东周年大会会议材料之二
关于审议批准公司《2024 年度监事会工作报告》的议案各位股东：
2025年3月28日召开的公司第九届监事会第十次会议审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。根据《公司法》、上市地监管规则和《公司章程》等有关规定，现将该报告提交本次股东周年大会审议批准。
本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。
以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准公司《2024 年度监事会工作报告》。
附件二：《2024 年度监事会工作报告》
兖矿能源集团股份有限公司监事会
2025 年 5 月 30 日

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2024 年度股东周年大会会议材料之三
关于审议批准公司《2024 年度财务报告》的议案
各位股东：
根据公司第九届董事会第十四次会议决议，现将经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（“天职国际”）审计的，按中国会计准则编制的《2024 年度财务报告》；经天职香港会计师事务所有限公司（“天职香港”）审计的，按国际财务报
告准则编制的《截至 2024 年 12 月 31 日财务报告》，提交本次
股东周年大会审议批准。
一、按照中国会计准则反映的主要财务指标
按中国会计准则计算，公司 2024 年实现营业收入 1,391.24
亿元，同比减少 109.44 亿元或 7.29%，主要原因为煤炭市场价格下降影响自产煤收入同比减少 98.45 亿元，贸易业务规模缩减影响收入同比减少 5.50 亿元；实现归属于母公司股东的净利
润 144.25 亿元，同比减少 57.19 亿元或 28.39%，主要原因为煤
炭市场价格下降影响自产煤毛利降低；实现每股收益 1.46 元/股，同比减少 0.65 元/股或 30.92%。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 3,585.54 亿元，与
年初相比增加 40.90 亿元或 1.15%；归属于母公司所有者权益为825.94 亿元，与年初相比增加 97.66 亿元或 13.41%。具体如下：
币种：人民币 单位：千元
2023 年度
项 目 2024 年度
（追溯调整后）
营业收入 139,124,434 150,067,937
营业利润 26,857,138 36,967,621
利润总额 27,291,778 37,013,085
归属于母公司股东的净利润 14,425,051 20,143,947
2023 年度
项 目 2024 年
（追溯调整后）
总资产 358,554,471 354,464,336
归属于母公司所有者权益 82,594,456 72,827,965
每股收益（元/股） 1.46 2.11
净资产收益率（%） 18.30 21.88
每股净资产（元/股） 8.23 9.79
注：
1.报告期内，公司合并了山东国拓科技工程股份有限公司的财务报表，构成同一控制下企业合并，公司对相关财务数据进行了追溯调整。
2.报告期内公司派发了股票股利，根据中国会计准则对计算每股收益、每股净资产的总股本数进行了追溯调整。
二、按照国际财务报告准则反映的财务指标
按国际财务报告准则计算，2024 年实现公司股东应占本期
净收益 140.56 亿元，同比减少 51.66 亿元或 26.88%；实现每股
收益 1.42 元/股，同比减少 0.55 元/股或 28.11%。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 3,563.50 亿元，与
年初相比增加 39.91 亿元或 1.13%；公司股东应占股东权益为586.10 亿元，与年初相比增加 31.51 亿元或 5.68%。具体如下：
币种：人民币 单位：千元
项 目 2024 年度 2023 年度
（追溯调整后）
销售收入 124,534,194 132,742,542
公司股东应占本期净收益 14,056,067 19,222,120
项 目 2024 年度 2023 年度
（追溯调整后）
总资产 356,350,370 352,359,441
公司股东应占股东权益 58,610,077 55,459,009
每股净资产（元/股） 5.91 5.69
每股收益（元/股） 1.42 1.97
净资产回报率（%） 23.98 34.66
注：
1.报告期内，公司合并了山东国拓科技工程股份有限公司的财务报表，构成同一控制下企业合并，公司对相关财务数据进行了追溯调整。
2.报告期内公司派发了股票股利，根据国际财务报告准则对计算每股净资产、每股收益的总股本数进行了追溯调整。
本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。
以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准公司《2024 年度财务报告》（按中国会计准则编制）和公司《截
至 2024 年 12 月 31 日综合财务报告》（按国际财务报告准则编
制）。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30 日

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2024 年度股东周年大会会议材料之四
关于审议批准公司《2024 年度利润分配方案》的
议案
各位股东：
《公司法》和《公司章程》规定，股东大会负责审议批准公司的利润分配方案。根据公司第九届董事会第十四次会议决议，现将公司《2024 年度利润分配方案》提交本次股东周年大会审议批准。
一、分红政策
公司执行的主要分红政策如下：
（一）公司财务报表需同时按中国会计准