春光智能:2024年年度股东会决议公告

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-044
辽宁春光智能装备集团股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
36,237,575 股，占公司有表决权股份总数的 52.90%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 36,237,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 36,237,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 36,237,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 36,237,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年年度审计报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 36,237,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 36,237,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 36,237,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 36,237,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 36,237,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于 2024 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 36,237,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 36,237,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 36,237,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 36,237,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 36,237,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（八） 《关于2024年度利润分
配预案的议案》 0 0% 0 0% 0 0%
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（沈阳）律师事务所
（二）律师姓名：王守贵、尉丽丽
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
《辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
辽宁春光智能装备集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日