坤恒顺维:成都坤恒顺维科技股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分治理及管理制度的公告

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-033
成都坤恒顺维科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、
修订及制定部分治理及管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 22 日
召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订及制定部分治理及管理制度的议案》等议案，现将有关情况公告如下：
一、 取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时亦对《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《成都坤恒顺维科技股份有限公司股东大会议事规则》《成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。
二、 修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025 年修订）》，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容详见附件，因删减、新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整，除前述修订外，《公司章程》中其他条款保持不变，修订后形成的《公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修订《公司章程》并办理工商变更登记尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工
商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准版本为准。
三、 修订及制定部分治理及管理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，修订和制定公司部分治理及管理制度，具体如下表：
序号 制度名称 制定/修订 是否需要过股东大会
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 董事会审计委员会实施细则 修订 否
5 董事、监事和高级管理人员所持本公 修订 否
司股份及其变动管理制度
6 总经理工作细则 修订 否
7 离职董事管理制度 制定 否
上述拟修订及制定的部分治理及管理制度已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，其中第 1-3 项制度尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。修订后形成的公司部分治理及管理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
成都坤恒顺维科技股份有限公司
董事会
2025 年 5月 23 日
附件：《公司章程》修订对照表

《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
原章程中所有“股东大会” 全部修订为“股东会”
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护成都坤恒顺维科技股份有限 第一条 为维护成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 公司（以下简称“公司”）、职工、股东和债合法权益，规范公司的组织和行为，根据 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，《中华人民共和国公司法》（以下简称 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关 （以下简称“《证券法》”）和其他有关规
规定，制订本章程。 定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事长为
公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员人员具有法律约束力。依据本章程，股东可 具有法律约束力。依据本章程，股东可以起以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公指公司的副总经理、董事会秘书和财务负责 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
人。 负责人和本章程规定的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
有同等权利。 有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股
修订前 修订后
股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标
面值，每股面值人民币 1 元。 明面值。
第十八条 公司发起人在公司设立时均以其 第十九条 公司发起人在公司设立时均以其在成都坤恒顺维科技有限公司享有的权益所 在成都坤恒顺维科技有限公司享有的权益所对应经审计的净资产折股认购公司股份，注 对应经审计的净资产折股认购公司股份，注
册资本在公司设立时全部缴足。…… 册资本在公司设立时全部缴足。公司设立时
发行的股份总数为 318.3728 万股，面额股
的每股金额为 1 元。……
第十九条 公司股份总数为 121,800,000 股， 第 二 十 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
均为普通股。 121,800,000 股，均为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十一条 公司或者公司的子公司（包括的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 借款等形式，对他人取得本公司或者其母公
的人提供任何资助。 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总