上海能源:上海能源关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2025-019
上海大屯能源股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日13 点 30 分
召开地点：上海市闵行区万源路 599 号上海万源诺富特酒店 3 楼共语厅。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日
至2025 年 6 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年度董事会报告的议案 √
2 关于公司 2024 年度监事会报告的议案 √
3 关于公司 2024 年年度报告的议案 √

4 关于 2024 年度公司独立董事述职报告的议案 √
5 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
6 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
7 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 √
8 关于续聘公司 2025 年度审计机构及审计费用的 √
议案
9 关于公司 2025 年投资计划的议案 √
10 关于修订公司章程及取消监事会的议案 √
11 关于修订公司股东会议事规则的议案 √
12 关于修订公司董事会议事规则的议案 √
13 关于修订公司董事会工作规则的议案 √
14 关于修订公司独立董事工作制度的议案 √
15 关于修订公司关联交易管理办法的议案 √
16 关于 2025 年度中期分红安排的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、3、4、5、6、7、8、9 已通过公司第九届董事会第五次会议
审议，议案 10、11、12、13、14、15 已通过公司第九届董事会第七次会议审
议；议案 16 已通过公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议
审议；上述议案 2 已通过公司第九届监事会第四次会议审议。详见公司于 2025
年 3 月 22 日、5 月 23 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：议案 10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、16
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次
登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600508 上海能源 2025/6/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
股东参加会议请持本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证登记。股东可选择现场登记、传真或信件登记。
（一）现场登记：请于 2025 年 6 月 12 日（9：00~16：00）到上海市长宁区
东诸安浜路（近江苏路）165 弄 29 号 4 楼上海维一软件有限公司办理出席会议
登记手续。
（二）传真或信件登记：请将相关资料于 2025 年 6 月 12 日前以传真或信件
方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。
六、 其他事项
（一）登记及联系地址：
地址：上海浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 11 层
联系人：段建军 黄耀盟

邮编：200120
传真：021-68865615
（二）其他事项：
出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海大屯能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 13 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2024 年度董事会报告的议案
2 关于公司 2024 年度监事会报告的议案
3 关于公司 2024 年年度报告的议案
4 关于 2024年度公司独立董事述职报告的
议案
5 关于公司 2024年度财务决算报告的议案
6 关于公司 2024年度利润分配预案的议案
7 关于公司 2025年度财务预算报告的议案
8 关于续聘公司 2025年度审计机构及审计
费用的议案
9 关于公司 2025 年投资计划的议案
10 关于修订公司章程及取消监事会的议案
11 关于修订公司股东会议事规则的议案
12 关于修订公司董事会议事规则的议案
13 关于修订公司董事会工作规则的议案
14 关于修订公司独立董事工作制度的议案
15 关于修订公司关联交易管理办法的议案
16 关于 2025 年度中期分红安排的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。