安凯微:广州安凯微电子股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-035
广州安凯微电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区博文路 107 号广州安凯微电子股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 142
普通股股东人数 142
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 136,468,828
普通股股东所持有表决权数量 136,468,828
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
35.1391
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.1391
注：代表公司有表决权的股份总数为 136,468,828 股，占公司有表决权的股份总数 35.1391% （ 已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量
3,632,165 股）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）
[以下简称“胡胜发”]先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事长胡胜发先生、董事王彦飞先生、独
立董事邰志强先生以现场方式出席会议；董事 HING WONG（黄庆）先生、董
事施青先生、独立董事李军先生、独立董事张海燕女士通过网络视频的方式
出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中职工监事黎美英女士、监事瞿菁曼女士以
现场方式出席会议；监事会主席何小维先生通过网络视频的方式出席会议；3、 董事会秘书李瑾懿女士以现场方式出席本次会议，其余高级管理人员列席本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 136,168,871 99.7802 236,983 0.1736 62,974 0.0462
2、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 136,167,160 99.7789 243,212 0.1782 58,456 0.0429
3、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 136,167,160 99.7789 244,512 0.1791 57,156 0.0420
4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 136,168,960 99.7802 242,712 0.1778 57,156 0.0420
5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 136,166,360 99.7783 249,512 0.1828 52,956 0.0389
6、 议案名称：《关于 2025 年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 18,724,600 98.2905 253,031 1.3282 72,637 0.3813
7、 议案名称：《关于 2025 年度公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 136,167,160 99.7789 244,512 0.1791 57,156 0.0420
8、 议案名称：《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 18,693,525 98.1274 295,106 1.5491 61,637 0.3235
9、 议案名称：《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 136,119,585 99.7440 296,606 0.2173 52,637 0.0387
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 136,194,408 99.7989 224,983 0.1648 49,437 0.0363
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《关于 2024
5 年度利润分 18,747,800 98.4123 249,512 0.2125 52,956 0.0388
配方案的议
案》
《关于 2025
年度公司申
6 请综合授信 18,724,600 98.2905 253,031 1.3282 72,637 0.3813
额度暨关联
担保的议案》
《关于 2025
7 年度公司续 18,748,600 98.4165 244,512 1.2835 57,156 0.3000
聘会计师事
务所的议案》
《关于确认公
司董事 2024
8 年度薪酬及 18,693,525 98.1274 295,106 1.5491 61,637 0.3235
2025 年度薪
酬方案的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 5、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。
2、除议案 10 外，本次会议审议的其他议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的二分之一以上通过。
3、本次股东大会议案 6、8，关联股东胡胜发为公司董事、综合授信议案中的担保人，应在上述议案中回避表决，其与一致行动人回避表决股份数为117,418,560 股。

4、对于涉及特别决议的议案 10，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、本次股东大会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。
三、 律