峆一药业:2025年第一次职工代表大会决议公告

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-068
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2025年5月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式： 2025年5月10日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：董朝纲先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表 41人，实际出席和授权出席职工代表 41人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》
有关规定，公司职工代表大会选举董朝纲先生为公司第五届监事会职工代
表监事，与经公司股东会选举产生的第五届股东代表监事共同组成公司第
五届监事会，任期与公司第五届监事会非职工代表监事任期一致。
上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
2.表决结果：41票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《安徽峆一药业股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。
安徽峆一药业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月21 日