峆一药业:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-062
安徽峆一药业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4.会议召集人：本次股东会的召集人为董事会。
5.会议主持人：董事长董来山先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
29,132,095 股，占公司有表决权股份总数的 51.8176%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
20,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0356%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
《关于选举董来山
先生为公司第五届
1.01 29,132,095 100% 当选
董事会非独立董事
的议案》
《关于选举董来高
先生为公司第五届
1.02 29,132,095 100% 当选
董事会非独立董事
的议案》
《关于选举胡兵先
生为公司第五届董
1.03 29,132,095 100% 当选
事会非独立董事的
议案》
《关于选举易星先
生为公司第五届董
1.04 29,132,095 100% 当选
事会非独立董事的
议案》
《关于选举邱小新
女士为公司第五届
1.05 29,132,095 100% 当选
董事会非独立董事
的议案》
1.06 《关于选举刘忠平 29,132,095 100% 当选
先生为公司第五届
董事会非独立董事
的议案》
2.关于选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
《关于选举潘平先
2.01 生为第五届董事会 29,132,095 100% 当选
独立董事的议案》
《关于选举冯乙巳
先生为第五届董事
2.02 29,132,095 100% 当选
会 独 立 董 事 的 议
案》
《关于选举杨模荣
先生为第五届董事
2.03 29,132,095 100% 当选
会 独 立 董 事 的 议
案》
3.关于选举监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
《关于选举方文俊
先生为第五届监事
3.01 29,132,095 100% 当选
会股东代表监事的
议案》
《关于选举薛生才
3.02 先生为第五届监事 29,132,095 100% 当选
会股东代表监事的

议案》
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
《关于选举董来
山先生为公司第
1.01 381,653 100% 当选
五届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举董来
高先生为公司第
1.02 381,653 100% 当选
五届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举胡兵
先生为公司第五
1.03 381,653 100% 当选
届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举易星
先生为公司第五
1.04 381,653 100% 当选
届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举邱小
新女士为公司第
1.05 381,653 100% 当选
五届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举刘忠
平先生为公司第
1.06 381,653 100% 当选
五届董事会非独
立董事的议案》

《关于选举潘平
先生为第五届董
2.01 381,653 100% 当选
事会独立董事的
议案》
《关于选举冯乙
巳先生为第五届
2.02 381,653 100% 当选
董事会独立董事
的议案》
《关于选举杨模
荣先生为第五届
2.03 381,653 100% 当选
董事会独立董事
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海德禾翰通律师事务所
（二）律师姓名：宋午尧律师、周梦洁律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2025 年 5 月 2025年第二次临
董来山 董事 任命 审议通过
20 日 时股东会
2025 年 5 月 2025年第二次临
董来高 董事 任命 审议通过
20 日 时股东会
胡兵 董事 任命 2025 年 5 月 2025年第二次临 审议通过
20 日 时股东会
2025 年 5 月 2025年第二次临
易星 董事 任命 审议通过
20 日 时股东会
2025 年 5 月 2025年第二次临
邱小新 董事 任命 审议通过
20 日 时股东会
2025 年 5 月 2025年第二次临
刘忠平 董事 任命 审议通过
20 日 时股东会
2025 年 5