易天股份:关于2024年年度股东会决议公告

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-033
深圳市易天自动化设备股份有限公司
关于 2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十九次会议于 2025 年 4 月 24 日审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会
的议案》，决定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会。相关内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 21 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
3、会议地点：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场
1 栋 A 座 401 易天股份会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：高军鹏先生
本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计 72 人，代表股份 68,444,170 股，占上市公司总股份的 48.8409％。
其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 10 人，代表股份66,830,330 股，占上市公司总股份的 47.6893％。
通过网络投票的股东共计 62 人，代表股份 1,613,840 股，占上市公司总股
份的 1.1516％。
2、中小股东出席的总体情况（本公告中小股东是指单独或者合计持有公司5%以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东）
通过现场和网络投票的中小股东 65 人，代表股份 2,454,530 股，占上市公
司总股份的 1.7515％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 840,690 股，占上市公司总
股份的 0.5999％。

通过网络投票的中小股东 62 人，代表股份 1,613,840 股，占上市公司总股
份的 1.1516％。
3、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证并出具法律意见书。
三、会议表决情况
1、 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 68,416,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9598％；反对 21,640 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0316％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,426,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8780％；反对 21,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8816％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2404％。
2、 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 68,415,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9586％；反对 21,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0316％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098％。
其中，中小股东总表决情况： 同意 2,426,190 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.8454％；反对 21,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8816％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2730％。
3、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 68,415,830 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 99.9586％；反对 21,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0316％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,426,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8454％；反对 21,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8816％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2730％。
4、 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 68,415,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9586％；反对 21,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0316％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098％。
其中，中小股东总表决情况： 同意 2,426,190 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.8454％；反对 21,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8816％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2730％。
5、 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 68,412,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9538％；反对 24,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,422,890 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7110％；反对 24,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0161％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2730％。
6、 审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

关联股东柴明华、高军鹏、胡靖林、深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）、万晓峰、张清涛合计持有股份数 65,937,140 股，均回避表决。上述股东所持股份不计入此项议案出席本次股东会有表决权的股份总数。
该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 2,477,490 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8217％；反对 21,640 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.8632％；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3151％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,424,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7965％；反对 21,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8816％；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3219％。
7、 审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
本议案的关联股东未出席会议。该项议案为普通决议议案，表决结果：同意68,414,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9568％；反对21,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0316％；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,424,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7965％；反对 21,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8816％；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3219％。
8、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 68,415,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9586％；反对 21,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0316％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098％。
东有效表决权股份总数的 98.8454％；反对 21,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8816％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2730％。
9、审议通过《关于公司及子公司申请 2025 年度银行授信额度的议案》
该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 68,415,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9586％；反对 21,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0316％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,426,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8454％；反对 21,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8816％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2730％。
10、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议