国安达:国安达股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-039
国安达股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集和召开
1、召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）9:30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00。
2、召开地点：厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室
3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长洪伟艺先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 74 人，代表股份101,968,040 股，占公司股份总数的 56.0870%。其中：通过现场投票的股东及股
东授权委托代表共 9 人，代表股份 93,206,140 股，占公司股份总数的 51.2676%；
通过网络投票的股东 65 人，代表股份 8,761,900 股，占公司股份总数的 4.8194%。
2、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
三、议案表决情况
1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意 101,701,060 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.7382%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的半数；反对 245,160 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.2404%；弃权 21,820 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0214%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 178,920 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 40.1256%；反对 245,160 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 54.9809%；弃权 21,820 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 4.8935%。
2、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意 101,701,360 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.7385%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的半数；反对 244,860 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.2401%；弃权 21,820 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0214%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 179,220 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 40.1929%；反对 244,860 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 54.9137%；弃权 21,820 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 4.8935%。
3、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。
表决结果：同意 101,701,360 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.7385%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的半数；反对 244,860 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.2401%；弃权 21,820 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0214%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 179,220 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 40.1929%；反对 244,860 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 54.9137%；弃权 21,820 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 4.8935%。
4、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意 101,701,360 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.7385%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的半数；反对 244,860 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.2401%；弃权 21,820 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0214%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 179,220 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 40.1929%；反对 244,860 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 54.9137%；弃权 21,820 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 4.8935%。
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 101,692,660 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.7299%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的半数；反对 253,560 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.2487%；弃权 21,820 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0214%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 170,520 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 38.2418%；反对 253,560 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 56.8648%；弃权 21,820 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 4.8935%。
6、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 101,698,560 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.7357%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的半数；反对 247,660 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.2429%；弃权 21,820 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0214%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 176,420 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 39.5649%；反对 247,660 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 55.5416%；弃权 21,820 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 4.8935%。
7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 101,698,560 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.7357%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的半数；反对 247,660 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.2429%；弃权 21,820 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0214%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 176,420 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 39.5649%；反对 247,660 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 55.5416%；弃权 21,820 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 4.8935%。
8、审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 3,141,320 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 91.8649%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的半数；反对 256,060 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 7.4882%；弃权 22,120 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.6469%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 167,720 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 37.6138%；反对 256,060 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 57.4254%；弃权 22,120 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 4.9608%。
关联股东洪伟艺、厦门市中安九一九投资有限公司、许燕青、林美钗、洪清泉、洪俊龙回避表决。
9、审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 101,499,060 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.7325%，超过出席本次股东大会（含网络投票）
股东所持有效表决权的半数；反对 250,460 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.2461%；弃权 21,820 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0214%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 173,620 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 38.9370%；反对 250,460 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 56.1695%；弃权 21,820 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 4.8935%。
关联股东黄文聪回避表决。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 101,701,360 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.7385%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的三分之二；反对 244,860 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.2401%；弃权 21,820 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0214%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 179,220 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 40.1929%；反对 244,860 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 54.9137%；弃权 21,820 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 4.8935%。
本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 101,701,360 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.7385%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的三分之二；反对 244,860 股，占出席本次