传音控股:传音控股2024年度股东会决议公告

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-016
深圳传音控股股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 8 号传音大厦 24 楼 VIP 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 444
普通股股东人数 444
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 717,281,540
普通股股东所持有表决权数量 717,281,540
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 62.9000
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.9000
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书曾春先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
公司董事、监事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 717,134,497 99.9794 128,754 0.0179 18,289 0.0027
2、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 716,830,610 99.9371 425,339 0.0592 25,591 0.0037
3、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 717,127,895 99.9785 128,054 0.0178 25,591 0.0037
4、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 717,163,561 99.9835 115,379 0.0160 2,600 0.0005
5、 议案名称：《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 717,127,895 99.9785 134,856 0.0188 18,789 0.0027
6、 议案名称：《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 717,125,495 99.9782 138,517 0.0193 17,528 0.0025
7、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 716,973,226 99.9570 272,582 0.0380 35,732 0.0050
8、 议案名称：《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 717,123,495 99.9779 132,454 0.0184 25,591 0.0037
9、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 717,066,456 99.9700 208,513 0.0290 6,571 0.0010
10、 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 717,139,639 99.9802 135,330 0.0188 6,571 0.0010
11、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 717,164,440 99.9836 114,500 0.0159 2,600 0.0005
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于 2024 年 94,65 115,3
4 度利润分配预 4,751 99.8755 79 0.1217 2,600 0.0028
案的议案》
《关于<2024 年
度募集资金存 94,61 138,5 17,52
6 放与使用情况 6,685 99.8353 17 0.1461 8 0.0186
专项报告>的议
案》
《关于续聘2025 94,46 272,5 35,73
7 年度审计机构 4,416 99.6746 82 0.2876 2 0.0378
的议案》
《关于<2024 年
8 度内部控制评 94,61 99.8332 132,4 0.1397 25,59 0.0271
价报告>的议 4,685 54 1
案》
《关于 2025 年 94,55 208,5
9 度董事薪酬预 7,646 99.7730 13 0.2200 6,571 0.0070
案的议案》
《关于 2025 年 94,63 135,3
10 度监事薪酬预 0,829 99.8502 30 0.1