传音控股:传音控股第三届监事会第十二次会议决议公告
公告时间:2025-05-21 20:06:28
证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2025-015
深圳传音控股股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳传音控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月 16 日以电
子邮件方式向全体监事发出会议通知,并于 2025 年 5 月 21 日以现场及通讯相结
合的方式召开第三届监事会第十二次会议。会议应出席监事 3 人,实际到会监事3 人,会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。经与会全体监事一致同意,形成决议如下:
一、审议通过《关于对合资公司增资暨关联交易的议案》
监事会认为,公司本次对合资公司进行增资,将有利于推动公司扩品类业务发展;关联交易定价公允合理,审批程序符合相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决情况:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司监事会
2025 年 5 月 22 日