*ST云创:2024年年度股东会决议公告

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-043
南京云创大数据科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场（提供网络投票）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘鹏先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
68,406,498 股，占公司有表决权股份总数的 51.6759%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
39,498 股，占公司有表决权股份总数的 0.0298%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
特别提示：
本次股东会共计审议十二项议案，其中议案九和议案十二未获通过。
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 68,380,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9620%；反
对股数 25,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0380%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 68,380,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9620%；反
对股数 25,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0380%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年度报告及其摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 68,380,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9620%；反
对股数 25,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0380%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 68,380,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9620%；反
对股数 25,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0380%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 68,380,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9620%；反
对股数 25,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0380%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 68,380,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9620%；反
对股数 25,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0380%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 68,380,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9620%；反
对股数 25,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0380%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（八）审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案表决结果：
同意股数 68,380,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9620%；反
对股数 25,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0380%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（九）审议否决《公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表的专项审核报告》
1.议案表决结果：
同意股数 13,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 34.18%；反对股数
25,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 65.82%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
关联股东张真女士及南京力创投资管理中心（有限合伙）回避此项议案 表决。
（十）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 68,380,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9620%；反
对股数 25,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0380%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（十一）审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
1.议案表决结果：
同意股数 68,380,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9620%；反
对股数 25,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0380%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（十二）审议否决《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》
1.议案表决结果：
同意股数 13,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 34.18%；反对股数
25,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 65.82%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
关联股东张真女士及南京力创投资管理中心（有限合伙）回避此项议案 表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
六 关于公 13,500 34.18% 25,998 65.82% 0 0.00%
司 2024
年度权
益分派
预案的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（南京）律师事务所
（二）律师姓名：王小晶、郭蒙蒙
（三）结论性意见
公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2024 年年度股东会决议及会议全套文件；
2、法律意见书。
南京云创大数据科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日