汉森制药:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-014
湖南汉森制药股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2．本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14∶30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 21 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15 至 2025 年
5 月 21 日 15:00 的任意时间。
2．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式
3．现场会议召开地点：湖南省益阳市赫山区银城大道 2688 号公司一楼会议室
4．会议召集人：公司第六届董事会
5．会议主持人：公司董事长兼总裁刘正清先生
6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）股东出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 137 人，代表有表决权的股份数为 221,919,829 股，占公司有表决权总股份的 44.1017 %。其中：

1．现场会议
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 5 人，代表有表决权
的股份数为 220,701,189 股，占公司有表决权总股份的 43.8595 %。
2．网络投票
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 132 人，
代表有表决权的股份数为 1,218,640 股，占公司有表决权总股份的 0.2422%。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的湖南启元律师
事务所委派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（二）本次股东大会审议通过了以下提案：
1．审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 221,250,789 99.6985 591,670 0.2666 77,370 0.0349
其中： 2,104,600 75.8786 591,670 21.3319 77,370 2.7895
中小股东表决情况
2．审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 221,234,789 99.6913 608,870 0.2744 76,170 0.0343
其中： 2,088,600 75.3018 608,870 21.9520 76,170 2.7462
中小股东表决情况
3．审议并通过了《2024 年度财务决算报告》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 221,212,989 99.6815 628,870 0.2834 77,970 0.0351
其中： 2,066,800 74.5158 628,870 22.6731 77,970 2.8111
中小股东表决情况
4．审议并通过了《2024 年年度报告及摘要》，表决结果如下：

同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 221,232,489 99.6903 609,470 0.2746 77,870 0.0351
其中： 2,086,300 75.2188 609,470 21.9737 77,870 2.8075
中小股东表决情况
5．审议并通过了《2024 年度利润分配预案》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 221,048,379 99.6073 831,650 0.3748 39,800 0.0179
其中： 1,902,190 68.5810 831,650 29.9841 39,800 1.4349
中小股东表决情况
6．审议并通过了《关于授权经理班子 2025 年度向银行申请贷款的议案》，表决
结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 221,172,089 99.6631 694,270 0.3128 53,470 0.0241
其中： 2,025,900 73.0412 694,270 25.0310 53,470 1.9278
中小股东表决情况
注：上述 1-6 项议案表决结果中，总表决情况中同意、反对、弃权所占比例为出
席本次股东大会所有股东相应表决意见总有效表决权股份数占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比例；中小股东表决情况中同意、反对、弃权所占比例为出席本
次股东大会中小股东相应表决意见总有效表决权股份数占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的比例；弃权股数包含因未投票默认弃权股数。
三、独立董事述职
在本次股东大会上，公司独立董事分别向大会作了 2024 年度述职报告。《独立董
事述职报告》全文于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：梁爽刘中明

（三）结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。”
五、备查文件
（一）湖南汉森制药股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
（二）关于湖南汉森制药股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书。
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日