坤博精工:2024年年度股东会决议公告

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-044
浙江坤博精工科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 厉全明先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会制度》等相关法律 法规、公司管理规定的要求。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
31,533,473 股，占公司有表决权股份总数的 69.1388%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
1,611 股，占公司有表决权股份总数的 0.0035%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 31,533,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 31,533,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 31,533,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<内部控制评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 31,533,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 31,533,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 31,533,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 31,533,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于确定董事、高级管理人员薪酬的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 4,095,763 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东海盐坤博控股有限公司、海盐坤铂企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）、汪国华、厉全明、沈国飞、汪书文、厉康妮回避表决，回避股份数 为 27,437,710 股。
（九）审议通过《关于确定监事薪酬的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 27,439,321 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东陈长松、金立凡回避表决，回避股份数为 4,094,152 股。
（十）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 31,533,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于预计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨关
联担保的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 31,533,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述关联交易为公 司单方受益，可以免予按照关联交易的方式进行审议，此议案关联股东无需 回避表决。
（十二）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 31,533,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 31,533,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审核说明的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 31,533,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（十） 关于公司 1,611 100% 0 0% 0 0%
2024 年度权
益分派预案
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：沈辉、张峥
（三）结论性意见
浙江坤博精工科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股 东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》 《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》 的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
《浙江坤博精工科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
浙江坤博精工科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日