长白山:长白山旅游股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-029
长白山旅游股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二)股东会召开的地点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 253
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 179,476,748
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.3029
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王昆主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，董事王俊超、王怀波、姚义辰因工作原因未能
参加，独立董事彭德成因工作原因未能参加；
2、公司在任监事4人，出席3人，王东因工作原因未能参加；
3、董事会秘书段国岩出席会议、副总经理王海琦出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,276,848 99.8886 187,200 0.1043 12,700 0.0071
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,278,748 99.8896 187,200 0.1043 10,800 0.0061
3、 议案名称：关于公司 2024 年独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,278,848 99.8897 187,200 0.1043 10,700 0.0060
4、 议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2024 年年度报告》全文及
摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,280,348 99.8905 187,200 0.1043 9,200 0.0052
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,274,848 99.8875 193,700 0.1079 8,200 0.0046
6、 议案名称：关于公司 2025 年预计关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,741,988 99.0369 187,100 0.8933 14,600 0.0698
7、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,307,548 99.9057 154,900 0.0863 14,300 0.0080
8、 议案名称：关于重新审议关联交易合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,742,888 99.0412 187,500 0.8952 13,300 0.0636
9、 议案名称：关于修改《公司章程》及治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,245,148 99.8709 193,400 0.1077 38,200 0.0214
10、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年绩效年薪的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,222,848 99.8585 194,900 0.1085 59,000 0.0330
(二)累积投票议案表决情况
11、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 王昆 178,933,632 99.6973 是
11.02 周青林 178,928,123 99.6943 是
11.03 李洪刚 178,929,404 99.6950 是
11.04 李春红 178,928,602 99.6945 是
11.05 王俊超 178,930,528 99.6956 是
12、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 彭德成 178,929,504 99.6950 是
12.02 张超 178,928,592 99.6945 是
12.03 陈秀丽 178,929,191 99.6949 是
13、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 孙青春 178,928,919 99.6947 是
13.02 王洋 178,928,683 99.6946 是
13.03 张玉国 178,928,686 99.6946 是
(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 158,533,060 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5%
普通股股东 20,155,188 100 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 586,600 74.3944 193,700 2