明阳智能:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-031
明阳智慧能源集团股份公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，
明阳智慧能源集团股份公司 5 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,281
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 759,045,427
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.2983
注：上表中“公司有表决权股份总数”已剔除无表决权的明阳智慧能源集团股份公司回购专用证券账户股数。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张传卫先生主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，现场及通讯出席8人，董事张启应先生、董事张瑞先生、
董事张大伟先生因公务未出席；
2、公司在任监事3人，现场出席3人；
3、公司董事会秘书王成奎先生出席了本次股东大会；能源服务业务线总裁刘连
玉先生列席了本次股东大会；首席财务官房猛先生列席了本次股东大会；首
席运营官王冬冬先生列席了本次股东大会；首席风控官刘建军先生列席了本
次股东大会；副总裁易菱娜女士、韩冰先生、叶凡先生列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 754,532,393 99.4054 3,656,034 0.4816 857,000 0.1130
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 754,416,793 99.3902 3,780,934 0.4981 847,700 0.1117
3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 754,384,593 99.3859 3,988,634 0.5254 672,200 0.0887
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 754,307,093 99.3757 4,124,934 0.5434 613,400 0.0809
5、 议案名称：2024 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 754,511,693 99.4027 3,743,034 0.4931 790,700 0.1042
6、 议案名称：未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 754,736,171 99.4322 3,645,656 0.4802 663,600 0.0876
7、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 754,708,971 99.4286 3,605,456 0.4749 731,000 0.0965
8、 议案名称：关于非独立董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 751,519,575 99.0085 6,692,152 0.8816 833,700 0.1099
9、 议案名称：关于独立董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 753,311,893 99.2446 4,892,534 0.6445 841,000 0.1109
10、 议案名称：关于监事 2024 年度薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 753,286,493 99.2412 4,874,834 0.6422 884,100 0.1166
11、 议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 754,368,371 99.3838 3,916,156 0.5159 760,900 0.1003
12、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 176,104,893 97.2608 4,189,934 2.3140 769,700 0.4252
13、 议案名称：关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 709,748,691 93.5054 48,491,736 6.3885 805,000 0.1061
14、 议案名称：关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 734,830,018 96.8097 23,267,609 3.0653 947,800 0.1250
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号