南芯科技:2024年年度股东会会议资料

证券代码：688484 证券简称：南芯科技
上海南芯半导体科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
二〇二五年五月

目录

上海南芯半导体科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知...... 3
上海南芯半导体科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程...... 5
上海南芯半导体科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议议案...... 7
议案一： 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案......7
议案二： 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案......8
议案三： 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案...... 9
议案四： 关于《2024 年度财务决算报告》的议案...... 10
议案五： 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案...... 11
议案六： 关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案...... 12
议案七： 关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案...... 14
议案八： 关于申请 2025 年度金融机构综合授信及授权办理具体事宜的议案...... 15
议案九： 关于选举董事的议案......16
听取：《2024 年度独立董事述职报告》...... 17
附件一：《2024 年度董事会工作报告》...... 18
附件二：《2024 年度监事会工作报告》...... 31
附件三：《2024 年度财务决算报告》......34
上海南芯半导体科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海南芯半导体科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年年度股东会会议须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年
4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年
年度股东会的通知》（公告编号：2025-029）。

上海南芯半导体科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1201，南芯
科技会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票的系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 26 日
至 2025 年 5 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（四）会议召集人：上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长阮晨杰先生
二、会议议程
（一） 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二） 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数
（三） 宣读股东会会议须知
（四） 推举计票、监票成员
（五） 审议会议议案：

序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
4 关于《2024 年度财务决算报告》的议案
5 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
6 关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案
7 关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案
8 关于申请 2025 年度金融机构综合授信及授权办理具体事宜的议案
累积投票预案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 关于选举 XUEGONG LIU 先生为公司第二届董事会非独立董事
本次股东会还将听取公司独立董事《2024 年度独立董事述职报告》。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣读会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束

上海南芯半导体科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议议案
议案一：
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等相关规定，切实履行董事会各项职责，认真执行股东会的各项决议，不断完善公司治理架构和制度规范体系，围绕公司发展战略，推进公司生产经营工作开展，保持公司良好稳健发展。具体情况请见附件一。
本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提交股东会审议。
附件一：《2024 年度董事会工作报告》
上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 26 日
议案二：
关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度的规定，本着对公司以及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。具体情况请见附件二。
本议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，现提交股东会审议。
附件二：《2024 年度监事会工作报告》
上海南芯半导体科技股份有限公司监事会
2025 年 5 月 26 日
议案三：
关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司 2024 年度实际经营情况，编制了公司《2024 年年度报告》及摘要。
具体报告内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，现提交股东会审议。
上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 26 日
议案四：
关于《2024 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司按照《公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年度财务报表公
允反映了公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和
现金流量。公司据此编制了《2024 年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。
本议案已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，现提交股东会审议。
附件三：《2024 年度财务决算报告》
上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月