八方股份:第三届董事会第九次会议决议公告
公告时间:2025-05-21 19:15:41
证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2025-018
八方电气(苏州)股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年5 月 20 日以现场方式召开了第三届董事会第九次会议,会议通知于
2025 年 5 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长王清华先
生召集并主持,会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定,程序合法,会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,一致通过如下议案:
(一)审议通过《关于全资子公司重新签署<厂房租赁合同>暨关联交易的议案》
关于本议案的具体内容,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于全资子公司重新签署<厂房租赁合同>暨关联交易的公告》(2025-020)。
本议案事先经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1.第三届董事会第九次会议决议
2.第三届董事会独立董事第二次专门会议决议
特此公告。
八方电气(苏州)股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日