保丽洁:2024年年度股东会决议公告

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-028
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钱振清先生
6.召开情况合法合规的说明：
公司已于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定的信息披露平台上
（http://www.bse.cn/）披露了本次股东会召开的通知公告，并经第四届董事会第 十五次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年度股东会，本次股东会的召集符 合国家相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
46,409,382 股，占公司有表决权股份总数的 73.57%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
1,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议 。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 46,409,382 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 46,409,382 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 46,409,382 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 46,409,382 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 46,409,382 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务及内控审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,409,382 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
1.议案表决结果：
同意股数 46,409,382 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,409,382 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,409,382 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《公司 2024 年度财务报表审计报告》
1.议案表决结果：
同意股数 46,409,382 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于制定 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的
议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,409,382 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专
项审核报告》
1.议案表决结果：
同意股数 46,409,382 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
八 关于公司2024 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
年度利润分配
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：方晓杰、彭晓莹
（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日