英集芯:英集芯2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-040
深圳英集芯科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 84
普通股股东人数 84
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 139,131,553
普通股股东所持有表决权数量 139,131,553
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
32.7099
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.7099
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 3,980,907 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄洪伟先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书吴任超先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 138,933,650 99.8577 197,032 0.1416 871 0.0007
2、 议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 138,934,863 99.8586 195,819 0.1407 871 0.0007
3、 议案名称：《关于<公司独立董事 2024 年度述职报告>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 138,933,650 99.8577 197,032 0.1416 871 0.0007
4、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 138,933,650 99.8577 197,032 0.1416 871 0.0007
5、 议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 138,935,930 99.8593 192,752 0.1385 2,871 0.0022
6、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 138,854,491 99.8008 276,191 0.1985 871 0.0007
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 4,130,268 93.5366 230,012 5.2089 55,386 1.2545
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 138,829,022 99.7825 225,012 0.1617 77,519 0.0558
9、 议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 138,843,417 99.7929 280,265 0.2014 7,871 0.0057
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
6 《关于 2024 年度 2,290,786 89.21 276,191 10.7557 871 0.0340
利润分配方案的 03
议案》
7 《关于公司 2025 2,282,450 88.88 230,012 8.9573 55,38 2.1570
年度董事薪酬方 57 6
案的议案》
9 《关于使用剩余超 2,279,712 88.77 280,265 10.9143 7,871 0.3067
募资金永久补充 90
流动资金的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9；
3、本次股东大会议案 7 涉及关联股东回避表决，关联股东黄洪伟先生及其一致行动人、陈鑫先生、曾令宇先生对此议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：李一帆先生、冀朝艳女士
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日