恒立钻具:2024年年度股东会决议公告

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-046
武汉恒立工程钻具股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
2.会议召开地点：武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长余立新先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 84 人，持有表决权的股份总数38,198,189 股，占公司有表决权股份总数的 62.29%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 67 人，持有表决权的股份总数6,691,988 股，占公司有表决权股份总数的 10.91%。
股东武汉苹湖股权投资基金管理有限公司－湖北苹湖创业投资有限公司（以下简称“湖北苹湖”）仅授权自然人参加本次股东会，未授权其投票。本次股东会见证律师认定：湖北苹湖所持有股份 1,141,100 股在本次股东会为无效
投票。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 36,038,829 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.35%；反
对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.002%；弃权股数 1,017,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.66%；无效投票股数 1,141,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.99%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易需回避表决情况。
（二）审议通过《内部控制自我评价报告》
1.议案表决结果：
同意股数 35,150,641 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.02%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,906,448
股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.99%；无效投票股数 1,141,100 股， 占本次股东会有表决权股份总数的 2.99%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易需回避表决情况。
（三）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案表决结果：
同意股数 35,146,941 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.01%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,910,148股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.00%；无效投票股数 1,141,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.99%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易需回避表决情况。
（四）审议通过《2024 年度独立董事述职报告（赵家仪）》
1.议案表决结果：
同意股数 35,146,941 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.01%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,910,148股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.00%；无效投票股数 1,141,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.99%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易需回避表决情况。
（五）审议通过《2024 年度独立董事述职报告（袁天荣）》
1.议案表决结果：
同意股数 35,146,941 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.01%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,910,148股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.00%；无效投票股数 1,141,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.99%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易需回避表决情况。
（六）审议通过《2024 年度独立董事述职报告（蒙弘）》
1.议案表决结果：
同意股数 35,123,053 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.95%；反
对股数 23,888 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数1,910,148 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.00%；无效投票股数1,141,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.99%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易需回避表决情况。
（七）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 36,011,941 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.28%；反
对股数 23,888 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数1,021,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.67%；无效投票股数1,141,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.99%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易需回避表决情况。
（八）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 36,035,829 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.34%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,021,260股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.67%；无效投票股数 1,141,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.99%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易需回避表决情况。

1.议案表决结果：
同意股数 36,011,941 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.28%；反
对股数 23,888 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数1,021,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.67%；无效投票股数1,141,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.99%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易需回避表决情况。
（十）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 36,290,981 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.01%；反
对股数 23,888 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数742,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.94%；无效投票股数1,141,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.99%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易需回避表决情况。
（十一）审议通过《2024 年度权益分派预案》
1.议案表决结果：
同意股数 34,535,937 股，占本次股东会有表决权股份总数的 90.41%；反
对股数 1,915,769 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.02%；弃权股数163,372 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.43%；无效投票股数1,583,111 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.14%，其中因湖北苹湖未授权自然人投票导致的无效投票股数为 1,141,100 股，因与互斥议案（二十三）同时投同意票导致的无效投票股数为 442,011 股。

2.回避表决情况
不涉及关联交易需回避表决情况。
（十二）审议通过《关于公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 35,013,177 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.66%；反
对股数 41,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数2,002,677 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.24%；无效投票股数1,141,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.99%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易需回避表决情况。
（十三）审议通过《2025 年度董事薪酬/津贴方案》
1.议案表决结果：
同意股数 36,178,596 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.71%；反
对股数 43,744 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数834,749 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.19%；无效投票股数1,141,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.99%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易需回避表决情况。
（十四）审议通过《2025 年度监事薪酬/津贴方案》
1.议案表决结果：
同意股数 35,010,668 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.66%；反
对股数 43,744 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数2,002,677 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.24%；无效投票股数
2.回避表决情况
不涉及关联交易需回避表决情况。
（十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 35,051,903 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.76%；反
对股数 2,509 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数2,002,677 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.24%；无效投票股数1,141,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.99%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易需回避表决情况。
（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 35,051,903 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.76%；反
对股数 2,509 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数2,002,677 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.24%；无效投票股数1,141,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.99%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易需回避表决情况。
（十七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 35,051,903 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.76%；反
对股数 2,509 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数2,002,677 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.24%；无效投票股数
1,141,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.99%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易需回避表决情况。
（十八）审议通过《2024 年度审计报告》
1.议案表决结果：
同意股数 35,943,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.10%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,113,789股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.92%；无效投票股数 1,141,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.99%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易需