万润股份:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-031
中节能万润股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形。
4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)股东大会的参与度，本次股东大会对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 2:00
2、网络投票时间为：2025 年 5 月 21 日（星期三）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号公司本部办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长黄以武先生
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《中节能万润股份有限公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：
共 308 名股东亲自或委托代理人参加本次股东大会，代表股份 441,163,398
股，占公司有表决权股份总数的 47.4385％。
其中：10 名股东亲自或委托代理人出席本次股东大会现场会议，代表股份312,298,293 股，占公司有表决权股份总数的 33.5816%；通过网络投票的股东 298名，代表股份 128,865,105 股，占公司有表决权股份总数的 13.8569%。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次股东大会会议。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）《万润股份：2024 年度董事会工作报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 440,631,465 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8794％；反对 302,133 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0685％；弃权 229,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0521％。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 42,088,130 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7519％；反对 302,133 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7089％；弃权 229,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5392％。
（二）《万润股份：2024 年度监事会工作报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 440,606,965 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8739％；反对 302,133 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0685％；弃权 254,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0576％。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 42,063,630 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 98.6944％；反对 302,133 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7089％；弃权 254,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5967％。
（三）《万润股份：2024 年年度报告全文及其摘要》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 440,766,365 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9100％；反对 326,633 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0740％；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0160％。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 42,223,030 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0684％；反对 326,633 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7664％；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1652％。
（四）《万润股份：2024 年度财务决算报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 440,765,865 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9099％；反对 327,733 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0743％；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,900股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0158％。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 42,222,530 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0673％；反对 327,733 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7690％；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1638％。
（五）《万润股份：2024 年度利润分配方案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 440,879,265 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9356％；反对 275,533 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0625％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0019％。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 42,335,930 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3333％；反对 275,533 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6465％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权4,900 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0202％。
（六）《万润股份：关于公司与控股股东子公司日常关联交易 2024 年度计划执行情况和 2025 年度计划的议案》
关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司、黄以武先生（合计持有 279,102,625 股，占公司有表决权股份总数的 30.0120%）对本议案回避表决。
出席本次股东大会非关联股东表决结果为：同意 159,594,662 股，占出席本次会议非关联股东有效表决权股份总数的 98.4783％；反对 2,444,661 股，占出席本次会议非关联股东有效表决权股份总数的 1.5085％；弃权 21,450 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.0132％。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 40,153,952 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 94.2137％；反对 2,444,661 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 5.7359％；弃权 21,450 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0503％。
（七）《万润股份：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 440,492,765 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8480％；反对 605,133 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1372％；弃权 65,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0148％。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 41,949,430 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.4265％；反对 605,133 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.4198％；弃权 65,500 股（其中，因未投票默认弃
权 6,300 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1537％。
股东大会授权公司总经理在本议案对应的权限内办理公司及公司董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜，以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，且该等转授权自股东大会审议并通过之日起生效。
（八）《万润股份：关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销限制性股票的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 440,920,265 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9449％；反对 166,333 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0377％；弃权 76,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,900股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0174％。本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 42,376,930 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4295％；反对 166,333 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3903％；弃权 76,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1802％。
（九）《万润股份：关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 441,005,265 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9642％；反对 127,033 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0288％；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,900股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0071％。本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 42,461,930 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6290％；反对 127,033 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2981％；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0730％。
股东大会授权公司董事会或相关授权人士办理本议案对应的《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜，并同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法