汤姆猫:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-048
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度
股东大会于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜
路 299 号浙江商会大厦 36 层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合的
方式召开。公司于 2025 年 4 月 29 日以公告形式发出会议通知。通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年5月21 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
公司截至股权登记日有表决权的总股份数量为 3,515,810,939 股，出席（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共 1,683 人，代表公司 579,510,546 股股份，占公司有表决权股份总数的 16.4830%。其中：出席（含委托出席）现场会议的股东及股东代表 4 人，代表公司 309,219,763 股股份，占公司有表决权股份总数的8.7951%，参加网络投票的股东及股东代表1,679人，代表公司270,290,783股股份，占公司有表决权股份总数的 7.6879％。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表 1,680 人，代表公司 37,876,187 股股份，占公司有表决权股份总数的 1.0773％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 2 人，代表公
司 5,100 股股份，占公司有表决权股份总数的 0.0001％；通过网络投票的股东及股东代表 1,678 人，代表公司 37,871,087 股股份，占公司有表决权股份总数的1.0772％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱志刚先生担任会议主持人。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。浙江京衡律师事务所委派张少锋律师、厉子彦律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 574,912,438 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2066％；反对 3,312,903 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5717％；弃权 1,285,205 股（其中，因未投票默认弃权 137,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2218％。
其中，中小股东的表决结果：同意 33,278,079 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.8602％；反对 3,312,903 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.7467％；弃权 1,285,205 股（其中，因未投票默认弃权 137,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3932％。
（二）审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 574,992,238 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2203％；反对 3,291,305 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5679％；弃权 1,227,003 股（其中，因未投票默认弃权 146,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2117％。

其中，中小股东的表决结果： 同意 33,357,879 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 88.0708％；反对 3,291,305 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.6896％；弃权 1,227,003 股（其中，因未投票默认弃权 146,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2395％。
（三）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 574,785,926 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1847％；反对 3,533,203 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6097％；弃权 1,191,417 股（其中，因未投票默认弃权 175,514 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2056％。
其中，中小股东的表决结果：同意 33,151,567 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.5261％；反对 3,533,203 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.3283％；弃权 1,191,417 股（其中，因未投票默认弃权 175,514 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1456％。
（四）审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》
表决结果：同意 571,977,424 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7001％；反对 6,451,505 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1133％；弃权 1,081,617 股（其中，因未投票默认弃权 117,314 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1866％。
其中，中小股东的表决结果：同意 30,343,065 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 80.1112％；反对 6,451,505 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.0331％；弃权 1,081,617 股（其中，因未投票默认弃权 117,314 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8557％。
（五）审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 574,570,324 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1475％；反对 3,806,003 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6568％；弃权 1,134,219 股（其中，因未投票默认弃权 197,614 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1957％。
其中，中小股东的表决结果：同意 32,935,965 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.9569％；反对 3,806,003 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.0485％；弃权 1,134,219 股（其中，因未投票默认弃权 197,614 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9945％。
（六）审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意 264,468,661 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8441％；反对 4,278,705 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5830％；弃权 1,548,517 股（其中，因未投票默认弃权 378,014 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5729％。
其中，中小股东的表决结果：同意 32,048,965 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.6151％；反对 4,278,705 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.2966％；弃权 1,548,517 股（其中，因未投票默认弃权 378,014 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0884％。
出席本次会议的与本议案有关联的股东朱志刚先生及其一致行动人回避表决本议案。
（七）审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 573,768,724 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0092％；反对 4,220,905 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7284％；弃权 1,520,917 股（其中，因未投票默认弃权 357,114 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2624％。
中小股东有效表决权股份总数的 11.1440％；弃权 1,520,917 股（其中，因未投票默认弃权 357,114 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0155％。
（八）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 574,543,124 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1428％；反对 3,575,003 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6169％；弃权 1,392,419 股（其中，因未投票默认弃权 375,714 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2403％。
其中，中小股东的表决结果：同意 32,908,765 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.8851％；反对 3,575,003 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.4387％；弃权 1,392,419 股（其中，因未投票默认弃权 375,714 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6762％。
（九）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 574,053,324 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0583％；反对 3,939,505 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6798％；弃权 1,517,717 股（其中，因未投票默认弃权 661,714 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2619％。
其中，中小股东的表决结果：同意 32,418,965 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 85.5919％；反对 3,939,505 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.4010％；弃权 1,517,717 股（其中，因未投票默认弃权 661,714 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0070％。
（十）审议通过了《关于公司<未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>
的议案》
表决结果： 同意 574,921,938 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.2082％；反对 3,246,903 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5603％；弃权 1,341,705 股（其中，因未投票默认弃权 308,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2315％。
其中，中小股东的表决结果：同意 33,287,579 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.8852％；反对 3,246,903 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权