深科技:第三十三次(2024年度)股东大会决议公告

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2025-020
深圳长城开发科技股份有限公司
第三十三次（2024 年度）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会无否决议案的情形；
2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1、 会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 14：30
网络投票起止时间：2025 年 5 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月
21 日 9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9：15 至 15：00 期间的任意时
间。
2、 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号深科技城 C 座会议中心
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、 召 集 人：公司第十届董事会
5、 主 持 人：董事长韩宗远先生
6、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1、 股东出席情况
（1） 出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 848 名，其所持有表决权的股份总数为 626,257,493 股，占公司有表决权股份总数的 40.1296%。
（2） 现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 5 人，其所持有表决权的股份总数为 615,162,279 股，占公司有表决权总股份 39.4186%。

深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告 2025-020
（3） 网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 843 人，代表股份数量 11,095,214 股，
占公司有表决权股份总数的 0.7110%。
2、 其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、 提案审议情况
公司第三十三次（2024 年度）股东大会审议议案 1-6 为普通决议议案，须经
出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的 1/2 以上通过；议案7 为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东授权代表）所持表决权的 2/3以上通过。
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案：
提案序号 提案名称
提案 1 2024 年度董事会工作报告
提案 2 2024 年度监事会工作报告
提案 3 2024 年度财务决算报告
提案 4 2024 年度利润分配预案
提案 5 2024 年年度报告及摘要
提案 6 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
提案 7 关于为子公司提供担保的议案
四、 提案表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
提案序号 占比注1 占比注1 占比注1 结果
股数/票数 股数/票数 股数/票数
提案 1 625,155,721 99.8241% 956,372 0.1527% 145,400 0.0232% 通过
提案 2 625,159,021 99.8246% 951,872 0.1520% 146,600 0.0234% 通过
提案 3 625,110,521 99.8169% 977,772 0.1561% 169,200 0.0270% 通过
提案 4 625,103,421 99.8157% 1,013,972 0.1619% 140,100 0.0224% 通过
提案 5 625,070,621 99.8105% 948,272 0.1514% 238,600 0.0381% 通过
提案 6 624,439,487 99.7097% 1,605,806 0.2564% 212,200 0.0339% 通过
提案 7 624,163,087 99.6656% 1,875,206 0.2994% 219,200 0.0350% 通过注 2
注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
注 2：通过，指获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
提案序号 结果注4
股数/票数 占比注3 股数/票数 占比注3 股数/票数 占比注3
提案 1 86,460,944 98.7417% 956,372 1.0922% 145,400 0.1661% 通过
提案 2 86,464,244 98.7455% 951,872 1.0871% 146,600 0.1674% 通过
提案 3 86,415,744 98.6901% 977,772 1.1167% 169,200 0.1932% 通过
提案 4 86,408,644 98.6820% 1,013,972 1.1580% 140,100 0.1600% 通过
提案 5 86,375,844 98.6445% 948,272 1.0830% 238,600 0.2725% 通过
提案 6 85,744,710 97.9238% 1,605,806 1.8339% 212,200 0.2423% 通过
提案 7 85,468,310 97.6081% 1,875,206 2.1416% 219,200 0.2503% 通过
注 3：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
注 4：同总体表决结果。
五、 律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、 律师姓名：王利国、王倩律师
3、 结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳长城开发科技股份有限公司第三十三次（2024 年度）股东大会决议》合法、有效。
六、 备查文件
1、 第三十三次（2024 年度）股东大会通知公告；
2、 第三十三次（2024 年度）股东大会决议；
3、 第三十三次（2024 年度）股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○五年五月二十二日