宏华数科:杭州宏华数码科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
公告时间:2025-05-21 18:42:55
证券代码:688789 证券简称:宏华数科 公告编号:2025-020
杭州宏华数码科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 05 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 75
普通股股东人数 75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 88,042,114
普通股股东所持有表决权数量 88,042,114
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 49.0618
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 49.0618
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长金小团先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,出席7人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书俞建利先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<2024 年董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 88,040,165 99.9977 1,949 0.0023 0 0.0000
2、 议案名称:《关于<2024 年监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 88,040,165 99.9977 1,949 0.0023 0 0.0000
3、 议案名称:《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 88,040,165 99.9977 1,949 0.0023 0 0.0000
4、 议案名称:《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 88,040,165 99.9977 1,949 0.0023 0 0.0000
5、 议案名称:《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 88,040,165 99.9977 1,949 0.0023 0 0.0000
6、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 88,040,165 99.9977 1,949 0.0023 0 0.0000
7、 议案名称:《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 87,394,245 99.2641 647,869 0.7359 0 0.0000
8、 议案名称:《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 88,037,601 99.9948 1,949 0.0022 2,564 0.0030
9、 议案名称:《关于公司 2025 年度对外担保额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 85,470,231 97.0788 2,569,319 2.9182 2,564 0.0030
10、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 88,040,165 99.9977 1,949 0.0023 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
《关于 2024 年 13,96
5 年度利润分配 5,271 99.9860 1,949 0.0140 0 0.0000
方案的议案》
《关于提请股东
大会授权董事 13,96
6 会制定 2025 年 5,271 99.9860 1,949 0.0140 0 0.0000
度中期分红的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:沈建萍、孙彬
2、 律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为:
杭州宏华数码科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果事宜,均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日
报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。