中国科传:中国科技出版传媒股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-027
中国科技出版传媒股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 267
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 647,898,560
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
81.9606
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长胡华强先生主持会议，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所的添先进、孙
夏琳律师列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事彭斌、董事黄琛、独立董事汪寿阳因工作
原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王元因工作原因未出席本次股东大会；3、公司董事会秘书张凡出席本次会议；
4、公司总经理胡华强，副总经理陈亮，副总经理张凡列席本次会议；
5、律师添先进、孙夏琳列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 647,821,860 99.9881 49,600 0.0076 27,100 0.0043
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 647,823,260 99.9883 52,300 0.0080 23,000 0.0037
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 647,824,260 99.9885 66,300 0.0102 8,000 0.0013
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 647,823,060 99.9883 66,300 0.0102 9,200 0.0015
5、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 646,240,039 99.7440 1,647,621 0.2543 10,900 0.0017
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 647,824,560 99.9885 63,400 0.0097 10,600 0.0018
7、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 647,585,339 99.9516 304,621 0.0470 8,600 0.0014
8、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 647,811,260 99.9865 66,500 0.0102 20,800 0.0033
9、 议案名称：关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 59,686,696 99.8736 66,300 0.1109 9,200 0.0155
10、 议案名称：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 647,833,260 99.9899 56,300 0.0086 9,000 0.0015
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 588,136,364 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 57,392,986 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 2,295,210 96.8765 63,400 2.6759 10,600 0.4476
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 2,219,010 96.7728 63,400 2.7649 10,600 0.4623
通股股东
市值50万以
上普通股股 76,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2024 59,68 63,40 10,60
6 年度利润分配 8,196 99.8761 0 0.1060 0 0.0179
的议案
关于使用自有
7 闲置资金进行 59,44 99.4758 304,6 0.5097 8,600 0.0145
委托理财的议 8,975 21
案
关于使用部分
8 闲置募集资金 59,67 99.8539 66,50 0.1112 20,80 0.0349
进行现金管理 4,896 0 0
的议案
关于公司 2025
9 年度预计日常 59,68 99.8736 66,30 0.1109 9,200 0.0155
性关联交易的 6,696 0
议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次大会会议议案 6、7、8、9 为中小投资者单独计票。
2、本次大会会议议案 9 涉及关联交易，关联股东为