泰禾股份:2024年年度股东会决议公告

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-026
南通泰禾化工股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开时间
1、现场会议时间：2025年5月21日（星期三）下午15:00
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年5月21日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；（2）通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日上午9:15—下 午15:00期间的任意时间。
3、股东会现场会议召开地点：上海市松江区九亭镇顺庆路650号2幢101室。
4、股东会召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。
5、股东会的召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集，董事长田晓 宏先生主持。
6、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（二）股东会出席情况
1、股东出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共154名，代表公司有表决权的股份 405,344,000股，占公司有表决权股份总数的90.0764％。其中：出席现场会议的 股东及股东代表8名，所持股份375,070,800股，占公司有表决权股份总数的 83.3491％；参加网络投票的股东146名，所持股份30,273,200股，占公司有表决 权股份总数的6.7274％。
2、中小股东出席情况：
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计153名，合计代表股份 59,514,000股，占公司有表决权股份总数的13.2253％。其中：通过现场投票的中 小股东7人，代表股份29,240,800股，占公司有表决权股份总数的6.4980％；通过 网络投票的中小股东146人，代表股份30,273,200股，占公司有表决权股份总数的 6.7274％。
3、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席 本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议 案，表决情况如下：
1、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意405,293,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9875％；反对45,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。
中小股东表决情况：
同意59,463,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9151％；反对45,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0770％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0079％。
该议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
2、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意405,293,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9875％；反对45,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113％；
弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。
中小股东表决情况：
同意59,463,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9151％；反对45,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0770％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0079％。
该议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
3、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意405,293,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9875％；反对45,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。
中小股东表决情况：
同意59,463,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9151％；反对45,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0770％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0079％。
该议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意405,293,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9875％；反对46,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。
中小股东表决情况：
同意59,463,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9148％；反对46,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0773％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0079％。

该议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意405,292,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9874％；反对46,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。
中小股东表决情况：
同意59,462,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9140％；反对46,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0781％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0079％。
该议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
6、《关于公司2025年度向相关银行申请融资并提供担保的议案》
表决情况：同意405,280,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9844％；反对58,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。
中小股东表决情况：
同意59,450,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8940％；反对58,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0981％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0079％。
该议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
7、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
表决情况：同意405,286,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9858％；反对52,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

中小股东表决情况：
同意59,456,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9032％；反对52,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0889％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0079％。
该议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
8、《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
出席本次股东会的股东泰禾集团有限公司为本议案的关联股东，持有公司股票345,830,000股，对本议案回避表决。出席本次股东会的非关联股东及股东授权代表进行了表决，表决情况如下：
表决情况：同意59,449,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8918％；反对59,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0995％；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％。
中小股东表决情况：
同意59,449,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8918％；反对59,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0995％；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0087％。
该议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
9、《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意405,280,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9843％；反对58,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144％；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。
中小股东表决情况：
小股东有效表决权股份总数的0.0087％。
该议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
10、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意405,288,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9864％；反对47,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。
中小股东表决情况：
同意59,458,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9072％；反对47,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0796％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0131％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
11、《关于开展远期结售汇业务的议案》
表决情况：同意405,288,80