晶科能源:晶科能源2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2025-028
债券代码：118034 债券简称：晶能转债
晶科能源股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 519
普通股股东人数 519
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 7,371,382,509
普通股股东所持有表决权数量 7,371,382,509
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 73.8950
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.8950
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 10,005,202,308 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 29,721,264 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事施俊琦因公请假；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书蒋瑞先生出席本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 7,365,938,178 99.9261 4,964,056 0.0673 480,275 0.0066
2、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 7,366,139,274 99.9288 4,567,753 0.0619 675,482 0.0093
3、 议案名称：《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 7,365,905,719 99.9257 4,998,164 0.0678 478,626 0.0065
4、 议案名称：《关于董事、监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 7,271,691,917 98.6475 99,066,815 1.3439 623,777 0.0086
5、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 7,366,053,583 99.9277 4,763,568 0.0646 565,358 0.0077
6、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 7,365,916,823 99.9258 4,870,628 0.0660 595,058 0.0082
7、 议案名称：《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 7,365,221,117 99.9164 5,867,658 0.0796 293,734 0.0040
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
4 《关于董事、监 304,4 75.3326 99,06 24.5130 623,7 0.1544
事 2024 年度薪 48,66 6,815 77
酬情况及 2025 6
年度薪酬方案
的议案》
7 《关于 2024 年 397,9 98.4754 5,867, 1.4518 293,7 0.0728
度拟不进行利 77,86 658 34
润分配的议案》 6
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 4 和议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
2、无涉及关联股东回避表决的议案。
3、本次股东大会还听取了《晶科能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：司马臻、徐芳琴
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
晶科能源股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日