中国广核:2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-038
中国广核电力股份有限公司
2024 年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及
2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 5 月 21 日召
开公司 2024 年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2025 年第一次 A 股
类别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）及 2025 年第一次 H 股类别股
东大会（以下简称“H 股类别股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：
一、特别提示
1. 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。
2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
2. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 开始依次召开
年度股东大会、H 股类别股东大会及 A 股类别股东大会会议。
（2）网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月
21 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
3. 会议召开地点：广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼

4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长杨长利先生
6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
（一）年度股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
占有表决 占有表决 占有表决
项目 人 代表有表决权 权股份总 人数 代表有表决 权股份总 人数 代表有表决权股 权股份总
数 股份数量 数比例 权股份数量 数比例 份数量 数比例
（%） （%） （%）
A 股 15 34,339,785,900 68.001446 2,058 365,133,336 0.723056 2,073 34,704,919,236 68.724502
H 股 2 3,431,775,373 6.795782 - - - 2 3,431,775,373 6.795782
合计 17 37,771,561,273 74.797228 2,058 365,133,336 0.723056 2,075 38,136,694,609 75.520284
（二）A 股类别股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
占 A 股有 占 A 股有表 占 A 股有表决
人 代表有表决权 表决权股 人数 代表有表决 决权股份总数 人数 代表有表决权 权股份总数比
数 股份数量 份总数比 权股份数量 比例（%） 股份数量 例（%）
例（%）
15 34,339,785,900 87.300872 2,058 365,133,336 0.928266 2,073 34,704,919,236 88.229138
（三）H 股类别股东大会
出席本次会议的 H 股股东及股东代理人 1 人，代表有表决权股份为
3,432,086,373 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 30.743476%。
公司在任董事杨长利先生、李历女士、庞松涛先生、冯坚先生、刘焕冰先生、
王鸣峰先生、李馥友先生及徐华女士出席了本次会议，在任监事时伟奇先生、申
宁女士、罗军先生及何大波先生出席了本次会议，部分高级管理人员、公司律师
及点票监票员代表出席或列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况
（一）年度股东大会表决结果
1. 全体股东表决结果
年度股东大会全体股东表决结果
议案 议案内容 股东性 赞成 反对 弃权
序号 质 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
普通决议案
A 股 34,696,445,000 99.975582 6,257,236 0.018030 2,217,000 0.006388
《2024 H 股 3,374,948,771 98.344105 52,538,602 1.530945 4,288,000 0.124950
1.00 年度董事 合计 38,071,393,771 99.828772 58,795,838 0.154171 6,505,000 0.017057
会报告》 A 股中
小股东 2,091,291,125 99.596420 6,257,236 0.297997 2,217,000 0.105583
A 股 34,696,370,400 99.975367 6,237,136 0.017972 2,311,700 0.006661
《2024 H 股 3,374,948,771 98.344105 52,538,602 1.530945 4,288,000 0.124950
2.00 年度监事 合计 38,071,319,171 99.828576 58,775,738 0.154119 6,599,700 0.017305
会报告》 A 股中
小股东 2,091,216,525 99.592867 6,237,136 0.297040 2,311,700 0.110093
A 股 34,696,413,500 99.975491 6,175,436 0.017794 2,330,300 0.006715
《2024 H 股 3,374,948,771 98.344105 52,538,602 1.530945 4,288,000 0.124950
3.00 年度报 合计 38,071,362,271 99.828689 58,714,038 0.153957 6,618,300 0.017354
告》 A 股中
小股东 2,091,259,625 99.594920 6,175,436 0.294101 2,330,300 0.110979
《2024 A 股 34,696,193,700 99.974858 6,437,036 0.018548 2,288,500 0.006594
年度经审 H 股 3,425,596,373 99.819947 1,891,000 0.055103 4,288,000 0.124950
4.00 计的财务 合计 38,121,790,073 99.960918 8,328,036 0.021837 6,576,500 0.017245
报告》 A 股中 2,091,039,825 99.584452 6,437,036 0.306560 2,288,500 0.108988
小股东
《2024 A 股 34,697,084,400 99.977424 6,279,936 0.018095 1,554,900 0.004480
年度利润 H 股 3,431,774,373 99.999971 1,000 0.000029 0 0.000000
5.00 分配方 合计 38,128,858,773 99.979453 6,280,936 0.016470 1,554,900 0.004077
案》 A 股中 2,091,930,525 99.626871 6,279,936 0.299078 1,554,900 0.074051
小股东
《关于 A 股 34,695,855,700 99.973884 7,043,736 0.020296 2,019,800 0.005820
2025 年 H 股 3,431,771,373 99.999883 4,000 0.000117