司尔特:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-18
安徽省司尔特肥业股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决议案情况；
2、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70,870,000股(安徽省宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份数为81,951,500股,2022年4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股,其放弃表决权股数变更为70,870,000股）和金国清先生放弃表决权的24,560,000股未计入公司有表决权股份总数。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30；
网络投票时间：2025 年 5 月 21 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日交易时间，即上 9:15—9:25,9:30—
11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2025 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区 7 楼会议室。
3、会议召集：公司董事会。
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、现场会议主持人：董事长袁其荣先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况

通过现场和网络投票的有表决权的股东 436 人，代表有表决权股份数213,461,376 股，占公司有表决权股份总数的 28.1565％。
其中：通过现场投票的有表决权的股东 10 人，代表公司有表决权股份数184,419,100 股，占公司有表决权股份总数的 24.3257％。
通过网络投票的有表决权的股东 426 人，代表有表决权股份数 29,042,276
股，占公司有表决权股份总数的 3.8308％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的有表决权的股东 435 人，代表有表决权股份数31,410,576 股，占公司有表决权股份总数的 4.1432％。
其中：通过现场投票的有表决权的股东 9 人，代表有表决权股份数 2,368,300
股，占公司有表决权股份总数的 0.3124％。
通过网络投票的有表决权的股东 426 人，代表有表决权股份数 29,042,276
股，占公司有表决权股份总数的 3.8308％。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 204,784,705 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9353％；反对 8,290,571 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.8839％；弃权 386,100 股（其中，因未投票默认弃权 23,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1809％。
中小股东总表决情况：
同意 22,733,905 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的72.3766％；反对 8,290,571 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的26.3942％；弃权 386,100 股（其中，因未投票默认弃权 23,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权的 1.2292％。

2、审议《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 206,053,905 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.5298％；反对 6,985,871 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2727％；弃权 421,600 股（其中，因未投票默认弃权 23,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1975％。
中小股东总表决情况：
同意 24,003,105 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的
76.4173％；反对 6,985,871 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的22.2405％；弃权 421,600 股（其中，因未投票默认弃权 23,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权的 1.3422％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3、审议《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 207,856,651 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3744％；反对 4,995,925 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3404％；弃权 608,800 股（其中，因未投票默认弃权 181,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2852％。
中小股东总表决情况：
同意 25,805,851 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的82.1566％；反对 4,995,925 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的15.9052％；弃权 608,800 股（其中，因未投票默认弃权 181,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权的 1.9382％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4、审议《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 206,872,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9134％；反对 5,993,596 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8078％；弃权 595,200 股（其中，因未投票默认弃权 151,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2788％。

中小股东总表决情况：
同意 24,821,780 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的79.0236％；反对 5,993,596 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的19.0815％；弃权 595,200 股（其中，因未投票默认弃权 151,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权的 1.8949％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5、审议《2024 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 207,043,551 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9934％；反对 5,822,725 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7278％；弃权 595,100 股（其中，因未投票默认弃权 151,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2788％。
中小股东总表决情况：
同意 24,992,751 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的79.5679％；反对 5,822,725 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的18.5375％；弃权 595,100 股（其中，因未投票默认弃权 151,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权的 1.8946％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6、审议《关于向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意 206,883,247 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9184％；反对 3,911,529 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8324％；弃权 2,666,600 股（其中，因未投票默认弃权 680,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2492％。
中小股东总表决情况：
同意 24,832,447 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的79.0576％；反对 3,911,529 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的12.4529％；弃权 2,666,600 股（其中，因未投票默认弃权 680,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权的 8.4895％。

7、审议《关于确认 2024 年董事、监事薪酬制定 2025 年度董事、监事薪酬
方案的议案》
总表决情况：
同意 197,744,049 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.6369％；反对 15,510,527 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.2662％；弃权 206,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0969％。
中小股东总表决情况：
同意 15,693,249 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的49.9617％；反对 15,510,527 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的49.3800％；弃权 206,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权的 0.6584％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所；
2、见证律师：鲍金桥、胡鸿杰；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十一日