小崧股份:关于第六届监事会第十八次会议决议的公告
公告时间:2025-05-21 18:22:28
证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2025-051
广东小崧科技股份有限公司
关于第六届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东小崧科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)第六届监事会第十八
次会议于 2025 年 5 月 20 日以通讯方式发出会议通知,并于 2025 年 5 月 21 日
15:30 以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会
主席钟伟源先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:《广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件的规定。本激励计划的实施有助于建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住公司(含分公司和控股子公司)任职的董事、高级管理人员、核心管理、技术、业务人员及其他关键人员,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要与本决议公告于同日
刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。
2、审议通过了《关于<广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核,监事会认为:《广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能够满足公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施的条件,建立股东与公司核心人才之间的利益共享与约束机制,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。
3、审议通过了《关于核查公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》
经审核,监事会认为:根据公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,确定本次激励计划的激励对象为在公司(含分公司和控股子公司)任职的董事、高级管理人员、核心管理、技术、业务人员及其他关键人员。列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《广东小崧科技股份有限公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;议案获得通过。
《广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。
三、备查文件
1、《公司第六届监事会第十八次会议决议》
特此公告。
广东小崧科技股份有限公司监事会
2025 年 5 月 22 日