威唐工业:2024年度股东会决议的公告

证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2025-037
债券代码：123088 债券简称：威唐转债
无锡威唐工业技术股份有限公司
2024年度股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议重大事项的参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
本次股东会由无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”）董事会召集，于
2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14：30 在江苏省无锡市新吴区建鸿路 32 号威唐工业会议室
召开，董事长张锡亮先生主持本次股东会。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次股东会同时采用网络投票方式，交易系
统投票时间为：2025 年 5 月 21 日 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票时间为：2025 年 5
月 21 日 9:15-15:00。
公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
本次参与表决的股东及股东授权代理人共 105 名,持有或代表有效表决权股份数为
60,970,675 股，占公司有表决权股份总数的 34.8846％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人 4 人，持有或代表有效表决权股份数为 60,010,075 股，占公司有表决权股份总数的34.3349％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东共 101人，持有或代表有效表决权股份数为 960,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.5496％。（截
至本次会议股权登记日，公司股份总数为 177,002,221 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数为 2,223,800 股，该等回购股份不享有表决权）。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议与表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》；
总表决情况：同意 60,616,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4189％；
反对 352,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5783％；弃权 1,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028％。
中小股东总表决情况：同意 606,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的63.1206％；反对352,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.7024％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1770％。
2、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》；
总表决情况：同意 60,611,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4107％；
反对 352,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5783％；弃权 6,700 股（其中，
因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0110％。
中小股东总表决情况：同意 601,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的62.6002％；反对352,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.7024％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6974％。
3、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》；
总表决情况：同意 60,616,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4189％；
反对 352,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5783％；弃权 1,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028％。
中小股东总表决情况：同意 606,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的63.1206％；反对352,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.7024％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1770％。

4、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》；
总表决情况：同意 60,615,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4173％；
反对 352,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5783％；弃权 2,700 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044％。
中小股东总表决情况：同意 605,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的63.0166％；反对352,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.7024％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2810％。
5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：同意 60,605,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4009％；
反对 359,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5898％；弃权 5,700 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093％。
中小股东总表决情况：同意 595,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的61.9756％；反对359,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.4310％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5933％。
6、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年拟中期分红事项的议案》；
总表决情况：同意 60,610,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4091％；
反对 354,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5816％；弃权 5,700 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093％。
中小股东总表决情况：同意 600,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的62.4961％；反对354,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.9106％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5933％。
7、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意 60,603,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3976％；
反对 364,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5980％；弃权 2,700 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044％。
中小股东总表决情况：同意 593,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2810％。
8、审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬及绩效方案的议案》；
总表决情况：同意 573,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 59.6961％；反
对 372,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 38.8154％；弃权 14,300 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4885％。
中小股东总表决情况：同意 573,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的59.6961％；反对372,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.8154％；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4885％。
关联股东钱光红、张锡亮及其控制的企业无锡博翱投资中心（有限合伙），合计持有公司股份 60,009,975 股，回避了本议案的表决。
9、审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬及绩效方案的议案》；
总表决情况：同意 60,591,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3786％；
反对 372,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6116％；弃权 6,000 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098％。
中小股东总表决情况：同意 581,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的60.5600％；反对372,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.8154％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6245％。
10、审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：同意 60,615,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4173％；
反对 352,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5783％；弃权 2,700 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044％。
中小股东总表决情况：同意 605,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的63.0166％；反对352,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.7024％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2810％。
11、审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票的议案》；
总表决情况：同意 17,984,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3077％；
反对 303,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6595％；弃权 6,000 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股