华北制药:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2025-031
华北制药股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 10 点 00 分
召开地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 号九楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日
至2025 年 6 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 2024 年年度报告全文及摘要 √
4 公司财务预决算报告 √
5 2024 年度利润分配预案 √
6 关于公司担保事宜的议案 √
7 关于公司日常关联交易的议案 √
8 关于聘任 2025 年度审计机构的议案 √
9 关于与冀中能源集团财务有限责任公司签署《金 √
融服务协议》的议案
10 关于预计 2025 年度与财务公司存贷款等金融业 √
务暨关联交易的议案
会议还将听取公司 2024 年度独立董事述职报告。
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、3-8 已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过、议案 2-8
已经公司第十一届监事会第十三次会议审议通过，并于 2025 年 3 月 28 日在《中
国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse. com.cn）披露相关
临时公告。
议案 9、10 已经公司第十一届董事会第二十一次会议及第十一届监事会第十
五次会议审议通过，并于 2025 年 5 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse. com.cn）披露相关临时公告。
本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10
4.涉及关联股东回避表决的议案：7、9、10
应回避表决的关联股东名称：冀中能源集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司、华北制药集团有限责任公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600812 华北制药 2025/5/30
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1.法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
2.个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
3.受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。
4.异地股东可用书面信函或传真方式办理登记手续。
（二）登记时间
2025 年 6 月 5 日、6 月 6 日上午 8:00-12: 00，下午 13:00-17:00。
（三）登记地点
石家庄经济技术开发区海南路 98 号会议室。
六、 其他事项
（一）投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。
（二）联系方式
电话：0311-85992839、0311-85992039
传真：0311-86060942

电子邮箱：ncpcdshbgs@163.com
联系人：杨静、罗嘉南
（三）现场会议与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
华北制药股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
附件 1：授权委托书
报备文件
第十一届董事会第十九次会议决议
第十一届董事会第二十一次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
华北制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 11 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年年度报告全文及摘要
4 公司财务预决算报告
5 2024 年度利润分配预案
6 关于公司担保事宜的议案
7 关于公司日常关联交易的议案
8 关于聘任 2025 年度审计机构的议案
9 关于与冀中能源集团财务有限责任公
司签署《金融服务协议》的议案
10 关于预计2025年度与财务公司存贷款
等金融业务暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。