海博思创:北京海博思创科技股份有限公司2024年年度股东大会资料

公司代码：688411 证券简称：海博思创
北京海博思创科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

2024 年年度股东大会会议资料
目 录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......6
议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案......9
附件：北京海博思创科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告......10
议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案......13
附件：北京海博思创科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告......14
议案三：关于《2024 年度财务决算报告》的议案......16
附件：北京海博思创科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告......17
议案四：关于《2025 年度财务预算报告》的议案......22
附件：北京海博思创科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告......23
议案五：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案......25
议案六：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案......26
议案七：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案......27
议案八：关于 2024 年度利润分配预案的议案......28
议案九：关于续聘 2025 年度审计机构的议案......30议案十：关于公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案......33
议案十一：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案......35议案十二：关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子
公司增资并新设募集资金专户的议案......37
听取事项：2024 年度独立董事述职报告......40
北京海博思创科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《北京海博思创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京海博思创科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可后发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；
不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。采用累积投票制进行表决的议案，股东应按照累积投票制的投票方式和要求填写表决票。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京海博思创科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点、召集人及投票方式
（一）会议时间：2025 年 5 月 28 日 14 时
（二）现场会议地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 2 号楼 C 座会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长张剑辉先生
（五）参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。
（六）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（七）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络：
投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
（三）主持人宣读股东大会会议须知；
（四）推举本次会议的计票、监票成员；
（五）与会股东及股东代表逐项审议会议议案；

序号 议案名称
1 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2024 年度财务决算报告》的议案
4 关于《2025 年度财务预算报告》的议案
5 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案
6 关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案
7 关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案
8 关于 2024 年度利润分配预案的议案
9 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
10 关于公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议
案
11 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
12 关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全
资子公司增资并新设募集资金专户的议案
听取 2024 年独立董事述职报告。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问；
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果；
（九）复会，主持人逐项宣布现场表决结果；
（十）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；
（十一）主持人宣读股东大会决议；
（十二）见证律师宣读法律意见；
（十三）签署会议文件；

（十四）会议主持人宣布会议结束。
议案一
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司治理，建立健全公司内部管理和控制制度，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，并根据相关规定编制了《2024 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议表决。
附件：《2024 年度董事会工作报告》
北京海博思创科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日
附件：
北京海博思创科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会全体成员严格遵照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理，审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，围绕公司发展战略，推进公司生产经营工作稳健开展，保持公司持续良好发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：
一、2024 年公司总体经营情况
公司实现营业收入 826,970.43 万元，较上年同期增长 18.44%；实现归属于
母公司所有者的净利润 64,783.81 万元，较上年同期增长 12.06%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 62,808.09 万元，较上年同期增长11.87%；公司总资产 1,097,150.47